深圳市中侨发展股份有限公司
                 关于召开1998年度临时股东大会的公告

    经本公司董事会研究，决定于1998年12月25日上午10∶00时在深圳市宝安南路西湖花园三楼本公司会议室召开1998年度临时股东大会。现将有关事项公告如下：
    一、会议议程
    1.审议深圳中侨实业有限公司以其所有的上海新海房地产开发公司72％股权，无锡泰德房地产发展有限公司52％股权偿还对本公司债务的议案。
    2.审议董事变更的议案。
    3.审议监事变更的议案。
    二、出席会议对象
    1.凡是1998年12月11日在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东均可参加，因故不能出席会议的股东可以书面委托授权代理人出席，授权委托书见附页；
    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记办法
    凡出席会议的股东请于12月25日上午9∶00—9∶50携带本人身份证、证券帐户卡，被委托人还需出示本人身份证和授权委托书，法人股东凭单位授权委托书和本人身份证，到会议地点办理出席会议的登记手续。
    四、其它事项
    1.本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理；
    2.本次会议联系人：杨玉梅、吴丽丹
    联系电话：(0755)5894316  5566868
    传    真：(0755)5566222
    邮    编：518008

                                    深圳市中侨发展股份有限公司
                                           1998年11月25日