深圳市中侨发展股份有限公司
                    第二届董事会第十二次会议决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司第二届董事会第十二次会议于1998年12月25日在深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三楼本公司会议室召开。应到董事7名，实到董事5名，2名独立董事因出差在外，未能出席会议。会议通过如下决议：
    1.选举陈平为本公司董事。
    2.同意王石、姚敏良二位独立董事因工作繁忙辞去董事职务的请求，提请下一届股东大会审议确认，并补选新的董事。

                              深圳市中侨发展股份有限公司董事会
                                        1998年12月26日