深圳市中侨发展股份有限公司第六届股东大会决议公告

　　深圳市中侨发展股份有限公司第六届股东大会,于1999年5月27日上午10时,在深圳市宝安南路西湖花园三层本公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人,代表股数87,559,185股,占公司总股本的72.72％,会议以投票表决方式通过如下决议:
　　1.审议通过了《1998年度董事会工作报告》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对,0股弃权。
　　2.审议通过了《1998年度监事会工作报告》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对,0股弃权。
　　3.审议通过了《1998年度财务决算和利润分配方案》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　按1998年度净利润7,240,976.03元,提取10％法定公积金,提取10％法定公益金,可供分配利润为5,792,780.83元。加上1997年末未分配利润30,498,808.10元,可供股东分配利润为36,291,588.93元。决定1998年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
一百零三条中“副董事长”相应改为“执行董事”。
　　删除第一百一十二条有关独立董事条款。
　　5.同意陈厚生先生因工作变动辞去董事职务,王石、姚敏良先生因工作繁忙辞去独立董事职务。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对,0股弃权。
　　6.选举了文明先生为本公司董事,87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　7.同意陈康、陈新先生因工作变动辞去监事职务,87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　8.选举柯霖女士、时汉先生为监事,87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对,0股弃权。
　　9.审议通过了《关于继续聘请深圳同人会计师事务所为本公司1999年度审计机构的议案》,87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％,0股反对,0股弃权。
　　本次股东大会及决议经深圳市公证处公证,各项表决合法有效。
　　附:新当选董事、监事简介
　　文明(董事),男,39岁,大专学历。曾任职于广东省湛江市机电安装公司,广东省深圳市商业发展公司工程部经理,现任泰德集团执行董事,无锡泰德房地产发展有限公司总经理及深圳市中侨实业有限公司副总裁。
　　柯霖(监事),女,44岁,美国宾州大学经济学硕士,纽约布鲁克商学院工商管理硕士。现任标准国际投资管理有限公司董事副总经理,泰德集团财务总监,深圳市中侨实业有限公司财务总监。
　　时汉(监事),男,35岁,大学本科学历。曾任深圳兴鹏海运实业有限公司发展部负责人,深圳新曙光实业股份有限公司董事会秘书、办公室主任。现任深圳市中侨实业有限公司总经理办公室主任。

                          　　深圳市中侨发展股份有限公司董事会
                                    　　1999年5月28日