深圳市中侨发展股份有限公司
                  关于召开1999年第一次临时股东大会的公告
                             　　(通讯方式)

　　1.会议时间:1999年7月19日
　　2.会议方式:通讯方式
　　3.会议议题:审议董事变更的议案
　　4.出席对象:截止1999年7月12日下午交易结束后,在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司全体股东。
　　5.会议表决方法:
　　凡于1999年7月12日登记在册的本公司股东,请填妥以下表决票,于7月19日15点前将表决票邮寄或传真到本公司董事会秘书处(以收到时间为准),信封或传真上请注明“通讯表决”字样。
　　6.本公司通讯地址:深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
　　邮    编:518008
　　联系电话:(0755)58943165566868
　　传    真:(0755)5566222
　　联 系 人:杨玉梅  王凡
　　注意:1.在报上剪下表决票后(复印亦可),请用钢笔填写,涂改无效。
　　2.请在对应的表决意见后打“√”。
　　3.寄回表决票时,个人股东请附身份证复印件;法人股东附营业执照副本复印件加盖公章。

　　附:
                  　　深圳市中侨发展股份有限公司
                　　1999年第一次临时股东大会表决票
　　股东姓名:         持股数:          股东代码:
　　代表人:           电话:
　     　表决内容                表决意见
　　潘秀英董事辞职        同意     反对    弃权
　　选举张继武先生为董事  同意     反对    弃权
　　股东签名或盖章:
                                　　 1999年  月  日

                         　　 深圳市中侨发展股份有限公司董事会
                                   　　 1999年6月19日