深圳市中侨发展股份有限公司1999年第一次临时股东大会决议公告
                      　　(通讯方式)

　　深圳市中侨发展股份有限公司于1999年7月19日以通讯表决方式召开了1999年第一次临时股东大会。会议共收到有效表决票4张,代表股份87,616,685股,占公司总股份的72.77％,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。经表决,通过了如下决议:
　　1.同意潘秀英董事辞去董事职务;
　　赞成:87,616,685股,占参加表决股东所持股份的100％;反对:0股;弃权:0股。
　　2.选举张继武先生为新董事。
　　赞成:87,616,685股,占参加表决股东所持股份的100％;反对:0股;弃权:0股。
　　本次会议经深圳市公证处公证,各项表决合法、有效。

                               　　 深圳市中侨发展股份有限公司
                                     　　 1999年7月20日