深圳市中侨发展股份有限公司
                      第二次临时股东大会的公告(通讯方式)

    1、会议时间:1999年9月7日
    2、会议方式:通讯方式
    3、会议议题:审议修改《公司章程》的议案
    4、出席对象:截止1999年8月20日下午交易结束后,在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司全体股东。
    5、会议表决方法:
    凡于1999年8月20日登记在册的本公司股东,请填妥以下表决票,于9月7日15点前将表决票邮寄或传真到本公司董事会秘书处(以收到时间为准),信封或传真上请注明"通讯表决"字样。
    6、本公司通讯地址:深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
       邮    编:518008
       联系电话:0755-5894316  5566868
       传    真:0755-5566222
       联 系 人:杨玉梅  王凡
    注意:1、在报上剪下表决票后(复印亦可),请用钢笔填写,涂改无效。
    2、请在对应的表决意见后打勾。
    3、寄回表决票时,个人股东请附身份证复印件;法人股东附营业执照副本复印件加盖公章。
    附:
                      深圳市中侨发展股份有限公司
                     1999年第二次临时股东大会表决票

    股东姓名:             持股数:     股东代码:
    代表人:               电话:
    表决内容                          表决意见
    修改《公司章程》            同意   反对   弃权
    股东签名或盖章:
                                       1999年  月  日

                              深圳市中侨发展股份有限公司董事会
                                       1999年8月6日