深圳市中侨发展股份公司关于召开
                     二○○○年第一次临时股东大会的公告

　　经本公司董事会研究,决定于2000年1月25日下午2∶00时在深圳市宝安南路西湖花园三层本公司会议室召开2000年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:
　　一、会议议程
　　1.审议董事变更的议案。
　　2.审议监事变更的议案。
　　二、出席会议对象
　　1.凡是2000年1月14日在深圳证券结算有限公司登记在册的本公司股东均可参加,因故不能出席会议的股东可以书面委托授权代理人出席,授权委托书见附页;
　　2.本公司董事、监事及高级管理人员。
　　三、会议登记办法
　　凡出席会议的股东请于1月25日下午1∶00—1∶50携带本人身份证、证券帐户卡,被委托人还需出示本人身份证和授权委托书,法人股东凭单位授权委托书和本人身份证,到会议地点办理出席会议的登记手续。
　　四、其它事项
　　1.本次股东会会期半天,参会股东的食宿及交通费自理;
　　2.本次会议联系人:慕凌霞
  　　联系电话:(0755)5566868
　  　传    真:(0755)5566222
　  　邮    编:518008

                               　　 深圳市中侨发展股份有限公司
                                      　　 1999年12月24日

　　附:授权委托书
                          　　授权委托书
　　兹委托    先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市中侨发展股份有限公司二○○○年第一次临时股东大会,并按以下权限行使表决权:
　　1.对召开股东大会公告所列第项审议事项投赞成票;
　　2.对召开股东大会公告所列第项审议事项投反对票;
　　3.对召开股东大会公告所列第项审议事项投弃权票;
　　4.对1—3项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决;
　　委托人(签字或盖章):             代理人:
　　委托人股东帐号:                 代理人身份证号码:
　　委托人持有股数:                 委托日期:
　　有效日期: