深圳市中侨发展股份有限公司
                        2000年第一次临时股东大会决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司2000年第一次临时股东大会，于2000年1月25日下午2时在深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三楼公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份87480100股，占公司总股本的72.66％。会议以股票表决方式通过如下决议：
    一、鉴于本公司控股股东－－深圳市中侨实业有限公司领导班子进行了较大调整，本公司现任五名董事张继武先生、孙路先生、陈平先生、马建英女士及文明先生工作均发生变动，同意该五名董事辞去董事职务。均以87480100股同意，占到会股东所持股数的100％；0股反对，0股弃权通过。
    二、投票选举黄安民、王德清、马建国、杨光、石鼎五位新董事均以87480100股同意，占到会股东所持股数的100％；0股反对，0股弃权通过，该五位新董事组成本公司第三届董事会。
    三、鉴于本公司两名股东代表担任的监事时汉先生、柯霖女士均不再在股东单位任职，同意该两名监事辞去监事职务。均以87480100股同意，占到会股东所持股数的100％；0股反对，0股弃权通过。
    四、投票选举了屠志敏、唐颂安两位新监事。均以87480100股同意，占到会股东所持股数的100％；0股反对，0股弃权通过。该两位监事与本公司会员工民主选举的职工代表监事钟丰伟先生共同组成本公司第三届监事会。
    本次股东大会及决议经深圳市公证处公证，各项表决合法有效。

                                    深圳市中侨发展股份有限公司
                                            2000年1月26日