深圳市中侨发展股份有限公司关于召开第七届股东大会的公告

　　深圳市中侨发展股份有限公司第七届股东大会定于2000年5月26日在深圳市宝安南路西湖花园三层本公司会议室召开,现将有关事项公告如下:
　　一、会议时间:2000年5月26日上午9∶30时
　　二、会议地点:深圳市宝安南路西湖花园三楼本公司会议室
　　三、会议议程:
　　1.审议公司1999年度第二届董事会工作报告
　　2.审议公司1999年度第二届监事会工作报告
　　3.审议公司1999年度第二届财务决算报告
　　4.审议公司“关于提取四项减值准备的暂行规定”。
　　5.审议聘请会计师事务所的方案
　　6.其它事项
　　四、出席会议对象:
　　1.截止2000年5月19日下午交易收市后,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东。
　　2.本公司全体董事、监事及高级管理人员。
　　五、会议登记事项:1.会议登记时间:2000年5月25日上午9∶00—12∶00,下午2∶00—5∶30
　　2.会议登记地点:深圳市宝安南路西湖花园三楼。
　　3.法人股股东应持有法人授权委托书、法人营业执照、法人证明、股东帐户卡、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
　　4.个人股股东应持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
　　5.授权委托者还需持有授权委托书(后附)、委托人及代理人身份证进行登记。
　　六、其它事项:
　　1.本次股东大会参会股东的住宿及交通费自理。
　　2.本次会议联系人:杨玉梅 慕凌霞
　　联系电话:(0755)5566868
　　传真:(0755)5566222
　　邮编:518008

                         　　 深圳市中侨发展股份有限公司董事会
                                          2000年4月20日

    附:授权委托书
                                   授权委托书
　　兹委托      先生(女士)代表本人(单位)出席深圳市中侨发展股份有限公司2000年第一次临时股东大会,并按以下权限行使表决权:
　　1.对召开股东大会公告所列第 项审议事项投赞成票;
　　2.对召开股东大会公告所列第 项审议事项投反对票;
　　3.对召开股东大会公告所列第 项审议事项投弃权票;
　　4.对1—3项不作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决;
　　委托人(签字或盖章):               代理人:
　　委托人股东帐号:                   代理人身份证号码:
　　委托人持有股数:                   委托日期:
　　有效日期: