深圳市中侨发展股份有限公司第七届股东大会会议决议公告

　　深圳市中侨发展股份有限公司第七届股东大会于2000年5月26日上午9:30在深圳市宝安南路西湖花园三层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2人,代表股数87,559,185股,占公司总股本120,404,582股的72.72％。会议以投票表决方式通过如下决议:
　　1、审议通过了《1999年度第二届董事会工作报告》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对;0股弃权。
　　2、审议通过了《1999年度第二届监事会工作报告》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对;0股弃权。
　　3、审议通过了《1999年度财务决算和利润分配方案》,不进行利润分配、不转增公积金。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对;0股弃权。
　　4、审议通过了《关于提取四项减值准备的暂行规定的议案》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对;0股弃权。
　　5、审议通过了《关于继续聘请深圳同人会计师事务所为本公司2000年度审计机构的议案》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对;0股弃权。
　　6、审议通过了《关于计提资产减值准备和核销坏帐的议案》。87,559,185股同意,占到会股东所持股数的100％;0股反对;0股弃权。
　　本次股东大会及决议经深圳市公证处公证,各项表决合法有效。
  
                                　　深圳市中侨发展股份有限公司
                                          　　2000年5月27日