深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告 

　　深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年4月4日在上海市延安西路2077号金桥大厦2406会议室召开。5名董事全部出席会议，3名监事列席会议，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董事表决，会议审议通过如下决议：
　　1、2000年度董事会工作报告；
　　2、2000年年度报告正文及摘要；
　　3、2000年度财务决算报告；
　　4、2000年度利润分配预案及2001年利润分配计划：
　　因公司2000年度继续亏损，董事会决定2000年度不进行利润分配，也
　　不进行公积金转增股本。
　　根据公司章程，2001年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，
　　2001年度公司拟不进行利润分配。
　　本预案须经公司2000年度股东大会审议通过。
　　5、董事会对2000年财务审计报告中保留意见的解释说明；
　　6、续聘深圳同人会计师事务所为本公司2001年度审计机构；
　　7、鉴于本公司连续两年亏损、每股净资产低于面值，董事会决定向深圳证
　　券交易所申请对本公司股票实行特别处理；
　　8、同意马建国、杨光两位董事因工作变动辞去董事职务；
　　9、提名周雯、殷增健为新的董事候选人。
　　2000年度股东大会召开时间另行公告。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市中侨发展股份有限公司董事会　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年四月六日　　　　
　　附董事候选人简历：
　　周雯：女，37岁，会计师，毕业于华东师范大学国际金融系世界经济专业，研究生学历。曾任上海工业锅炉修造厂财务科科长，现任上海申申食品娱乐服务有限公司董事。
　　殷增健：男，44岁，大专文化，中共党员。曾任江苏海丰农场党支部副书记，上海轻工机械铸造厂科长、副厂长，上海轻工装备集团公司行业调整办副组长，上海轻工热处理厂厂长。现任深圳市中侨发展股份有限公司总经理。