深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告2001-04-06
深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
深圳市中侨发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2001年4月4日在上海市延安西路2077号金桥大厦2406会议室召开。5名董事全部出席会议,3名监事列席会议,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。经到会董事表决,会议审议通过如下决议:
1、2000年度董事会工作报告;
2、2000年年度报告正文及摘要;
3、2000年度财务决算报告;
4、2000年度利润分配预案及2001年利润分配计划:
因公司2000年度继续亏损,董事会决定2000年度不进行利润分配,也
不进行公积金转增股本。
根据公司章程,2001年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损,
2001年度公司拟不进行利润分配。
本预案须经公司2000年度股东大会审议通过。
5、董事会对2000年财务审计报告中保留意见的解释说明;
6、续聘深圳同人会计师事务所为本公司2001年度审计机构;
7、鉴于本公司连续两年亏损、每股净资产低于面值,董事会决定向深圳证
券交易所申请对本公司股票实行特别处理;
8、同意马建国、杨光两位董事因工作变动辞去董事职务;
9、提名周雯、殷增健为新的董事候选人。
2000年度股东大会召开时间另行公告。
特此公告
深圳市中侨发展股份有限公司董事会
二00一年四月六日
附董事候选人简历:
周雯:女,37岁,会计师,毕业于华东师范大学国际金融系世界经济专业,研究生学历。曾任上海工业锅炉修造厂财务科科长,现任上海申申食品娱乐服务有限公司董事。
殷增健:男,44岁,大专文化,中共党员。曾任江苏海丰农场党支部副书记,上海轻工机械铸造厂科长、副厂长,上海轻工装备集团公司行业调整办副组长,上海轻工热处理厂厂长。现任深圳市中侨发展股份有限公司总经理。