公司第三届董事会第十一次会议于2001年11月26日召开，审议
通过了如下议案：
    一、关于公司重大资产出售暨关联交易方案及相关合同书；
     1、公司将持有的深圳市中侨物业发展有限公司95%股权转让
予大股东深圳市中侨实业有限公司，转让价格为人民币1元；
     2、公司将持有的上海新海房产地产开发有限公司72%股权转
让予关联企业大连柏兴房地产发展有限公司，转让价格为人民币
9500万元人民币，大连柏兴以3200万元现金和价格6300万元的位于
大连甘井子区大连湾镇土城子村113.68亩国有土地使用权支付；
     3、公司将无锡泰德62%股权转让予大连柏兴，转让价格为人
民币16270万元，大连柏兴以其拥有的大连市甘井子区大连湾镇土
城子村293.57亩国有土地使用权作价16270万元支付；
     4、大连柏兴将价值人民币14950万元的位于大连市甘井子区
大连湾镇土城子村269.75亩国有土地使用权无偿赠予本公司；
    二、关于公司实施资产重组的原则性方案；
    三、关于资产出售后是否产生关联交易和同业竞争的问题；
    四、决定改聘上海东华会计师事务所为本公司2001年度审计师；
    五、定于2001年12月28日（星期五）上午9：30召开2001年临时
股东大会。