证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2010-34

    方大集团股份有限公司

    第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010 年10 月9 日以书面和

    传真形式发出会议通知，并于2010 年10 月21 日下午在本公司会议室召开第五届董事会第

    二十三次会议，会议应到董事七人，实到董事六人，董事王胜国先生因工作原因未能参加会

    议，委托董事熊建伟先生出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的规定，

    会议由董事长熊建明先生主持，会议以同意7 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了：

    1、本公司2010 年第三季度报告全文及正文的议案；

    2、《财务会计基础工作专项活动报告》的议案；

    3、《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的议案：

    根据深圳证监局下发的《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的

    通知》（深证局公司字【2010】59 号文）的规定和要求，公司组织了相关部门对控股股东

    及其关联方的资金往来情况进行了检查，自查情况如下：

    公司控股股东不存在日常经营活动，不存在控股股东经营性或非经营性占用本公司资

    金的行为；不存在通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题；不存在为控股

    股东及其关联方垫付费用的情况。

    公司通过制定及完善《公司章程》、《关联交易管理制度》、《付款审批授权管理规定》、

    《公司募集资金管理制度》等制度，从内部控制制度上对防范资金被占用进行了规范。

    特此公告。

    方大集团股份有限公司

    董 事 会

    2010 年10 月23 日