证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2010-42号 方大集团股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2010年12月10日（星期五）上午9：30 2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅 3.召开方式：现场。 4.召集人：本公司董事会 5.主持人：熊建明董事长

    6.本次会议的通知于2010年11月24日发出，会议的议题及相关内容刊登于2010年8月19日和2010年11月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和www.cninfo.com.cn上。 7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1.出席的总体情况： 股东（代理人）：5人，代表股份72,226,611股，占本公司有表决权股份总数的14.31%。 其中： （1）A股股东出席情况： A股股东（代理人):3人，代表股份62,778,324股，占公司A股股东有表决权股份总数的22.36%。 （2）B股股东出席情况： B股股东（代理人）：2 人，代表股份9,448,287股，占公司B股股东有表决权股份总数的4.22%。 四、提案表决情况 （一）审议通过了《关于节能幕墙及光电幕墙目扩产项目变更实施地点及增加实施主体的议案》2

    代表股份

    同意（股）

    同意比例

    反对（股）

    反对比例

    弃权（股）

    弃权比例

    与会全体股东

    72,226,611

    72,226,611

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会A股股东

    62,778,324

    62,778,324

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会B股股东

    9,448,287

    9,448,287

    100%

    0

    0

    0

    0

    （二）审议通过了《关于本公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

    代表股份

    同意（股）

    同意比例

    反对（股）

    反对比例

    弃权（股）

    弃权比例

    与会全体股东

    72,226,611

    72,226,611

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会A股股东

    62,778,324

    62,778,324

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会B股股东

    9,448,287

    9,448,287

    100%

    0

    0

    0

    0

    （三）审议通过了《本公司关于注册发行短期融资券的议案》

    代表股份

    同意（股）

    同意比例

    反对（股）

    反对比例

    弃权（股）

    弃权比例

    与会全体股东

    72,226,611

    72,226,611

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会A股股东

    62,778,324

    62,778,324

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会B股股东

    9,448,287

    9,448,287

    100%

    0

    0

    0

    0

    （四）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》（特别决议）

    代表股份

    同意（股）

    同意比例

    反对（股）

    反对比例

    弃权（股）

    弃权比例

    与会全体股东

    72,226,611

    72,226,611

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会A股股东

    62,778,324

    62,778,324

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会B股股东

    9,448,287

    9,448,287

    100%

    0

    0

    0

    0

    （五）审议通过了《关于本公司<对外投资管理制度>的议案》

    代表股份

    同意（股）

    同意比例

    反对（股）

    反对比例

    弃权（股）

    弃权比例

    与会全体股东

    72,226,611

    72,226,611

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会A股股东

    62,778,324

    62,778,324

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会B股股东

    9,448,287

    9,448,287

    100%

    0

    0

    0

    0

    （六）审议通过了《关于本公司<关联交易制度>的议案》

    代表股份

    同意（股）

    同意比例

    反对（股）

    反对比例

    弃权（股）

    弃权比例

    与会全体股东

    72,226,611

    72,226,611

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会A股股东

    62,778,324

    62,778,324

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会B股股东

    9,448,287

    9,448,287

    100%

    0

    0

    0

    03

    (七) 审议通过了《修改<董事会工作条例>的议案》

    代表股份

    同意（股）

    同意比例

    反对（股）

    反对比例

    弃权（股）

    弃权比例

    与会全体股东

    72,226,611

    72,226,611

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会A股股东

    62,778,324

    62,778,324

    100%

    0

    0

    0

    0

    与会B股股东

    9,448,287

    9,448,287

    100%

    0

    0

    0

    0

    五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所 2.律师姓名：杨磊、禹喜斌 3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 方大集团股份有限公司 2010年12月11日