证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2010-43

    方大集团股份有限公司

    第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2010年12月10日以书面和传真形式发出会议通知，并于2010年12月23日下午在本公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议，会议应到董事七人，实到董事六人，董事王胜国先生因公未能参加会议，委托董事熊建伟先生出席会议并行使表决权，会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了公司有关关联交易的议案，本次董事会系对上述关联交易补充履行决策程序。公司独立董事就上述关联交易发表了独立意见。上述关联交易具体内容详见《方大集团股份有限公司关联交易公告》。本议案不需要提交股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

    特此公司。

    方大集团股份有限公司

    董 事 会

    2010年12月25日