股票代码：000055、200055                  股票简称：方大集团、方大 B
公告编号：2011-04


                         方大集团股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2011 年 2 月 18
日以书面和传真形式发出会议通知，并于 2011 年 3 月 2 日下午在本公司会议室
召开第五届监事会第十三次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三
人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成
如下决议：
    1、本公司 2010 年度监事会工作报告；
    2、本公司 2010 年度财务决算报告；
    3、本公司关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案；
    根据天健正信会计师事务有限公司出具的审计报告，公司2010年度实现归
属于母公司所有者的净利润55,063,374.25元，报告期末合并归属于母公司的未
分配利润为153,115,142.18元。母公司实现净利润44,747,971.25元，按照公司
章程计提盈余公积4,474,797.13元，报告期末未分配利润为170,506,646.52
元。2010年度本公司不进行利润分配，利润全部留做2011年公司扩大发展之
用。
    本公司拟以资本公积金向全体股东转增股本。截止 2010 年 12 月 31 日，本
公司经审计后母公司结余资本公积金 295,033,359.54 元，盈余公积金
17,834,977.97 元。本次拟用资本公积金 252,303,302 元转增股本，按公司总股本
504,606,604 股计算，相当于每 10 股可获转增 5 股，其中向全体 A 股股东每 10
股转增 5 股，共计转增股份 140,319,572 股，向全体 B 股股东每 10 股转增 5
股，共计转增股份 111,983,730 股。本次转增完成后，本公司总股本为
756,909,906 股。
    4、本公司2010年年度报告全文及摘要；
    5、本公司关于监事会换届选举的议案；
   同意提名于国安先生和曹乃斯女士作为本公司第六届监事会监事候选人。
   于国安先生和曹乃斯女士由股东单位推荐，须提交本公司 2010 年度股东大
会选举。本公司职工大会选举推荐郑华女士担任本公司第六届监事会职工代表
监事，直接当选。
   6、本公司 2010 年度内部控制自我评价报告。
   表决结果：全部议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   以上第 1 至 5 项议案须提交本公司 2010 年度股东大会审议。



特此公告。


                                          方大集团股份有限公司
                                                 监   事   会

                                               2011 年 3 月 4 日



    附件：第六届监事会候选监事简历：
   1、于国安先生：男，52 岁，博士。曾任东北大学副教授，现任本公司技
术总监、技术信息部部长，本公司监事会召集人。与公司存在关联关系，没有
持有公司股票，不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市
公司监事的情形。
    2、曹乃斯女士：女，33 岁，大学本科学历。曾任本公司证券事务代表、
人力资源部副部长、审计监察部部长，全资子公司深圳市方大装饰工程有限公
司（以下简称“方大装饰公司”）副总经理等职务，现任方大装饰公司北京分
公司总经理。与公司存在关联关系，没有持有公司股票，不存在《公司法》及
其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司监事的情形。