证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B    公告编号：2011-10

                           方大集团股份有限公司

                  第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2011 年 3 月 14 日以书面和传

真形式发出会议通知，并于 2011 年 3 月 25 日上午在本公司方大大厦会议室召开第六届董事

会第一次会议，会议应到董事七人，实到董事六人，董事熊建伟先生因公未能参加会议，委

托董事王胜国先生出席会议并行使表决权，会议由出席会议的董事推举熊建明先生主持，符

合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    1、选举熊建明先生为本公司第六届董事会董事长，任期同第六届董事会；

    2、聘任本公司高级管理人员，任期同第六届董事会：

    （1）聘任熊建明先生为本公司总裁；

    （2）经熊建明董事长提名，聘任周志刚先生为本公司董事会秘书；

    （3）经熊建明总裁提名，聘任王胜国先生、杨晓专先生、林克槟先生为本公司副总裁；

林克槟先生兼任财务总监。

    3、本公司第六届高级管理人员薪酬方案：

    本公司高级管理人员薪酬实行岗位薪金制与绩效奖金相结合，根据本公司实际情况和行

业薪酬水平，第六届高级管理人员总裁级别年薪为 60－150 万元，副总裁及其他高级管理级

别年薪为 25-80 万元。

    4、选举熊建明先生为第六届董事会发展战略委员会主任，选举邵汉青女士、黄亚英先

生和周志刚先生为委员会委员，任期同第六届董事会；
    5、选举郭晋龙先生为第六届董事会审计委员会主任，选举黄亚英先生和王胜国先生为

委员会委员，任期同第六届董事会。

    6、选举邵汉青女士为第六届董事会薪酬与考核委员会主任，选举郭晋龙先生和熊建伟

先生为委员会委员，任期同第六届董事会。

    7、本公司关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    本公司于本次董事会审议通过之日起，继续利用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。上述补充流动资金事项没有变相改
变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。截至 2011 年 3 月 22 日，公司已
将上次暂时用于补充流动资金的 3,000 万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资
金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

    除第 3 项议案熊建明、王胜国、周志刚三位关联董事回避表决，获同意 4 票，反对 0

票，弃权 0 票以外，其余各项议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                                          方大集团股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                              2011 年 3 月 26 日




附件：第六届高级管理人员简历

  1、熊建明：男，54岁，工商管理哲学博士，高级工程师，北京建筑工程学院及南昌大学

  兼职教授。曾任职于江西省机械设计研究院、深圳市人民政府蛇口区管理局等单位，曾任

  广东省第十届人大代表、深圳市第二、三届人大代表。现任本公司董事长、总裁，深圳市

  第五届政协委员、深圳市南山区第五届人大常委，深圳市半导体照明产业促进会理事长、

  深圳市工业经济联合会副会长、深圳市南山区慈善会名誉会长等职。与公司控股股东及实

  际控制人存在关联关系，持有公司股票68,647股，不存在《公司法》及其他相关法律法规

  所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

  2、王胜国：男，54岁，硕士研究生，德国埃森大学访问学者，高级工程师。曾任机械工

  业部第二重型机械厂设计研究所主任工程师等职，现任本公司董事、副总裁等职。与公司

  存在关联关系，持有公司股票24,191股，不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不

  适合担任上市公司高级管理人员的情形。

  3、杨晓专：男，58岁，大学本科学历，高级工程师。曾任职湖北省机械工业厅，湖北第

  二机床厂副厂长、厂长，深圳市金信投资有限公司副总经理，现任本公司副总裁、技术总

  监、企业管理部部长。与公司存在关联关系，没有持有公司股票，不存在《公司法》及其

  他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

  4、林克槟：男，34岁，大学本科学历。曾任深圳市方大安防技术有限公司财务经理，深

  圳方大意德新材料有限公司财务经理，现任本公司副总裁兼财务总监。与公司存在关联关
系，没有持有公司股票，不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公

司高级管理人员的情形。

5、周志刚：男，49岁，大学本科学历。现任本公司董事、董事会秘书、证券部部长。与

公司存在关联关系，没有持有公司股票，不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不

适合担任上市公司高级管理人员的情形。