证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B
公告编号：2011-09
方大集团股份有限公司
2010 年度股东大会决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2010 年 3 月 25 日（星期五）上午 9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于 2011 年 3 月 4 日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2011 年 3
月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和
www.cninfo.com.cn 上。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）：10 人，代表股份 68,034,838 股，占本公司有表决权股份总数的
13.48%。
其中：
（1）A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人)：6 人，代表股份 58,002,691 股，占公司 A 股股东有表决权股份总
数的 20.66%。
（2）B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）：4 人，代表股份 10,032,147 股，占公司 B 股股东有表决权股份总
数的 4.47%。
四、提案表决情况
（一）审议通过了《本公司 2010 年度董事会工作报告》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（二）审议通过了《本公司 2010 年度监事会工作报告》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（三）审议通过了《本公司 2010 年度财务决算报告》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（四）审议通过了《本公司关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（五）审议通过了《本公司 2010 年年度报告全文及摘要》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（六）审议通过了《本公司关于聘请 2011 年度审计机构的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（七）审议通过了《本公司关于向银行申请流动资金贷款的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（八）审议通过了《本公司关于与下属全资子公司相互提供担保保证的议案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（九）审议通过了《本公司关于修改<章程>的议案》（特别决议）；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（十）审议通过了《本公司第六届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》；
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（十一）审议通过了《本公司关于董事会换届选举的议案（累积投票制）》：
1、选举熊建明先生为公司第六届董事会董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
2、选举王胜国先生为公司第六届董事会董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
3、选举熊建伟先生为公司第六届董事会董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
4、选举周志刚先生为公司第六届董事会董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
5、选举邵汉青女士为公司第六届董事会独立董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
6、选举郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
7、选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
（十二）审议通过了《本公司关于监事会换届选举的议案（累积投票制）》：
1、选举于国安先生为公司第六届监事会监事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
2、选举曹乃斯女士为公司第六届监事会监事的议案
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 68,034,838 68,033,838 99.999% 0 0 1000 0.001%
与会 A 股股东 58,002,691 58,001,691 99.998% 0 0 1000 0.002%
与会 B 股股东 10,032,147 10,032,147 100% 0 0 0 0
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、黄晓娅
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表
决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
方大集团股份有限公司
2011 年 3 月 25 日
