证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B     公告编号：2011-17



                           方大集团股份有限公司
                  第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2011 年 4 月 8 日以
书面和传真形式发出会议通知，并于 2011 年 4 月 20 日下午在本公司会议室召开
第六届董事会第二次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事王胜国先生
因工作原因未能出席会议，委托董事熊建伟先生出席会议并行使表决权，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由熊建明董事长主持，会议以同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票，审议通过了以下议案：
    1、本公司 2011 年第一季度报告全文及正文；
    2、本公司《内控规范实施工作方案》；
    3、关于成立软件公司的议案：
    拟由本公司独资成立一家专业软件公司，注册资本 100 万元，负责各类软件
的开发、销售。
    4、关于变更方大大厦 802 房用途的议案：
    拟将本公司方大大厦 802 房（面积 224.68 平方米）不再对外出租，转为自
用。

    特此公告。


                                                         方大集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                           2011 年 4 月 22 日