证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B     公告编号：2011-22号



                            方大集团股份有限公司
                  第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2011 年 7 月 18 日以书面和

传真形式发出会议通知，并于 2011 年 7 月 29 日下午在本公司会议室召开第六届董事会第三

次会议，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

    1、关于 2011 年半年度报告全文及摘要的议案；
    2、关于聘任一名副总裁的议案：
    聘任魏越兴先生为本公司副总裁。

    3、关于修改《公司章程》的议案；

                   修改前                                      修改后
第一百一十二条 公司或由公司拥有的 50%以上      第一百一十二条 公司或由公司拥有的 50%
权益的子公司作出的抵押、担保、借贷、投资、     以上权益的子公司作出的抵押、借贷、投资、
收购出售资产等事宜，其金额占公司最近经审计     收购出售资产等事宜，其金额占公司最近经
的净资产绝对值 10%以上的，应经董事会批准，     审计的净资产绝对值 10%以上的，应经董事
其金额占公司最近经审计的净资产绝对值 50%以     会批准，其金额占公司最近经审计的净资产
上的，应经股东大会批准。董事会有权授权公司     绝对值 50%以上的，应经股东大会批准。董
董事长全权签署有关协议。                       事会有权授权公司董事长全权签署有关协
                                               议。



    4、关于修改《董事会工作条例》的议案；
                   修改前                                      修改后
第三十七条（二）项                             第三十七条（二）项
4、对内部审计人员及其工作进行考核；            4、监督公司的内部审计制度及其实施。

第十六条（六） 董事会应当确定其运用公司资      第十六条（六） 董事会应当确定其运用公
产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决     司资产所作出的风险投资权限，建立严格的
策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业     审查和决策程序；重大投资项目应当组织有
人员进行评审，并报股东大会批准。公司或由公     关专家、专业人员进行评审，并报股东大会
司拥有的百分之五十以上权益的子公司作出的       批准。公司或由公司拥有的百分之五十以上
抵押、担保、借贷、投资、收购出售资产等事宜，   权益的子公司作出的抵押、借贷、投资、收
其金额占公司最近经审计的净资产绝对值 10%以     购出售资产等事宜，其金额占公司最近经审
上的，应经董事会批准，其金额占公司最近经审     计的净资产绝对值 10%以上的，应经董事会
计的净资产绝对值 50%以上的，应经股东大会批     批准，其金额占公司最近经审计的净资产绝
准。董事会有权授权公司董事长全权签署有关协     对值 50%以上的，应经股东大会批准。董事
议。                                           会有权授权公司董事长全权签署有关协议。
    5、关于修改《审计委员会工作条例》的议案：
                  修改前                                     修改后
 第七条 审计委员会的主要职责权限：4、对   第七条 审计委员会的主要职责权限：4、监督
 内部审计人员及其工作进行考核；           公司的内部审计制度及其实施。
    6、关于修改《募集资金管理办法》的议案；
    7、关于修改《内部审计制度》的议案；

    全部议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《募集资金管理制度》、《内部审计制度》全文将登载于中国证监会指定网站网址：

http://www.cninfo.com.cn
   其中第 3、4 项需提交本公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。



     特此公告。



                                                  方大集团股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                     2011 年 8 月 2 日




    附件：本公司高级管理人员简历

    魏越兴：男，43 岁，大学本科学历，工程师，1996 年 4 月进入方大集团工作。曾任职

江西车辆开关厂主任工程师，本公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司（以下简称

“方大装饰公司”）设计师、设计院副院长、副总经理，现任方大装饰公司总经理。没有持

有公司股票，不存在《公司法》及其他相关法律法规所规定不适合担任上市公司高级管理人

员的情形。