证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B     公告编号：2011-25

                           方大集团股份有限公司

                   第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2011 年 8 月 19 日以书面和传

真形式发出会议通知，并于 2011 年 8 月 23 日下午在本公司方大大厦会议室召开第六届董事

会第四次会议，会议应到董事七人，实到董事五人。独立董事邵汉青女士因公未能参加会议，

委托董事郭晋龙先生出席会议并行使表决权；董事王胜国先生因公未能参加会议，委托董事

熊建伟先生出席会议并行使表决权。会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
    1、本公司关于对外投资的议案

    随着公司业务的发展，近年来在西部地区经营业务不断扩大，市场需求和产能不足的矛

盾凸显。为实施公司做强做大优势产业的战略，使公司产业发展的地域分布更合理，经董事

会审议决定，在成都建立方大集团西部地区总部基地，用于节能环保建筑幕墙及材料、轨道

交通设备和半导体照明三大产业扩大产能，项目计划总投资约 10 亿元人民币，分期建设。

    授权公司法定代表人及经营班子办理相关事项、签署相关文件。

    2、本公司关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

    本公司于本次董事会审议通过之日起，继续利用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动

资金，不超过募集资金净额的 10%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。上

述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

截至 2011 年 8 月 19 日，公司已将上次暂时用于补充流动资金的 3,000 万元全部归还至公司

募集资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

    3、本公司关于改选第六届董事会发展战略委员会委员的议案

    根据相关规定改选公司董事会发展战略委员会委员成员，改选后熊建明先生为第六届董

事会发展战略委员会主任，邵汉青女士、王胜国先生和周志刚先生为委员会委员，任期同第

六届董事会；

    4、本公司关于修改《信息披露制度》的议案
                修改前                  修改方案                  修改后
    第十四条 公司监事会负责监督 删去：应当对本管理制 第十四条 公司监事会负责监
    本管理制度的实施。监事会应当 度的实施情况进行定期 督本管理制度的实施。监事会
    对本管理制度的实施情况进行 或不定期检查           对发现的重大缺陷及时督促公
    定期或不定期检查，对发现的重                      司董事会进行改正，并根据需
    大缺陷及时督促公司董事会进                        要 要 求 董事 会 对制 度 予以 修
    行改正，并根据需要要求董事会                      订。董事会不予更正的，监事
    对制度予以修订。董事会不予更                      会 可 以 向深 圳 证券 交 易所 报
    正的，监事会可以向深圳证券交                      告。经深圳证券交易所形式审
    易所报告。经深圳证券交易所形                      核后，发布监事会公告。
    式审核后，发布监事会公告。
    第十五条 监事会应当形成对本 删去本条                 后面编号依次上调
    管理制度实施情况的年度评价
    报告，并在年度报告的监事会公
    告部分进行披露。

    《方大集团股份有限公司信息披露制度》全文将登载于中国证监会指定网站网址：

http://www.cninfo.com.cn



    以上全部议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   其中第 1 项议案须提交本公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。



    特此公告。

                                                           方大集团股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                               2011 年 8 月 25 日