证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大 B   公告编号：2011-26 号


                  方大集团股份有限公司对外投资公告


    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    为满足市场需要，根据公司的发展战略，2011 年 8 月 23 日，第六届董事会
第四次会议审议通过了《方大集团股份有限公司对外投资议案》，同意公司在成
都市新材料产业功能区投资新建方大集团西部地区总部基地，用于节能环保建筑
幕墙及材料、轨道交通设备和半导体照明三大产业扩大产能，项目计划总投资约
10 亿元人民币，分期建设。
    2、董事会审议议案的表决情况
    公司第六届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《方大集团对外投资议案》，该议案须提交股东大会审议。
    3、本次投资不构成关联交易。
    二、投资主体：本公司。
    三、投资的基本情况
    1、出资方式：现金出资，资金来源为自筹。
    2、投资项目：节能环保建筑幕墙及材料、轨道交通设备和半导体照明三大
产业扩大产能。
    四、对外投资的目的和对公司的影响：
    近年来国家加大西部开发力度，特别是汶川地震后，国家出台了许多鼓励措
施和优惠政策。成都是国务院确定的中国西部物流和商贸中心、金融中心、科技
中心和交通枢纽、通信枢纽以及中国重要的高新技术产业基地、现代制造业基地、
现代服务业基地和现代农业基地。成都已成为西部大开发中的引擎城市、新型城
市化道路的重要引领城市。目前，成都已具有较好的政策环境和商机，许多世界
五百强企业和国内外大型地产商都加入了成都的建设、开发。
    随着公司业务的发展，近年来在西部地区经营业务不断扩大，市场需求和产
能不足的矛盾凸显。为实施公司做强做大优势产业的战略，同时也从产业发展的
地域分布合理性考虑，公司已先后在东北地区沈阳市、华北地区三河市（河北）、
中部地区南昌市、南部地区东莞市建立了制造基地，目前需要在西南地区选择合
适的地方建立公司西部区域总部，打造成集科研、生产、销售于一体的现代化高
新技术企业。公司在成都建立西部地区总部基地，有利于公司抓住西部快速发展
的机遇，充分利用西部优惠的扶持政策和丰富的原料和人力资源，减少运输和管
理半径，进一步提高产品毛利率，进一步开发当地及周边地区的市场潜力，扩大
国内市场份额，提高公司的盈利能力。
   五、备查文件
   方大集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。
   特此公告。




                                     方大集团股份有限公司
                                            董事会
                                       2011 年 8 月 25 日