中山证券有限责任公司关于方大集团股份有限公司
               募集资金使用情况的专项核查意见

    中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”、“保荐机构”）作为方大
集团股份有限公司（以下简称“方大集团”、“公司”）2009年度非公开发行A
股股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规的规定，现就方大集团股份有限公司募集资金使用情况发表如下专
项核查意见。

    一、关于“继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金”事项

    方大集团股份有限公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保
证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
制度》的相关规定，经公司第六届董事会第四次会议审议，拟继续使用3,000万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净额的10%，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过6个月。公司继续利用闲置募集资金暂时补充流动资
金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，不影响公司募集资金投资
项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

    二、保荐机构核查意见

    保荐机构认为：

    截至2011年8月19日，公司已将上次用于补充流动资金的3,000万元归还至公
司募集资金专户，并进行了公告。根据方大集团募集资金投资项目实施计划以及
目前实施情况，方大集团继续使用闲置募集资金补充流动资金3,000万元，期限
不超过6个月，将不会影响募集资金投资计划正常进行；方大集团继续使用闲置
募集资金暂时补充流动资金，有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，且
不存在变相改变募集资金用途的情况。保荐机构同意方大集团按照程序实施“继
续使用闲置募集资金暂时补充流动资金”事项。（以下无正文）