方大集团股份有限公司

                     独立董事关于利用部分闲置募集资金

        暂时补充流动资金和项目之间募集资金使用金额调整的独立意见

    根据《主板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等规定，作为方
大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司以下事项进
行了认真的了解和查验，相关专项说明及独立意见如下：
   1、 关于公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见：
    截止 2012 年 2 月 16 日,公司已将上次用于补充流动资金的 3,000 万元归还
至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代
表人。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，公司利用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超过募集资金净
额的比例 10%，使用期限不超过六个月。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，能有效提高募集资金使用的效率，降低公司经营成本。没有与公司募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影
响，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理
办法》等有关规定，并履行了法定程序。我们同意董事会关于利用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案。
    2、关于公司节能幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门扩产项目募集资金
使用金额调整的独立意见：
    公司根据项目建设的实际情况，将地铁屏蔽门扩产项目募集资金 6,000 万元
投入节能幕墙及光电幕墙扩产项目，符合公司发展的需要，符合全体股东利益的
需要，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法
规的规定，有助于募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。我们同意董事会关于公司节能幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门
扩产项目募集资金使用金额调整的议案。


（以下无正文）
【本页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事关于利用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金和项目之间募集资金使用金

额调整的独立意见》签字盖章页】



  独立董事:



               邵汉青



               郭晋龙



               黄亚英




                                   方大集团股份有限公司

                                      2012 年 2 月 20 日