证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B    公告编号：2012-05

                           方大集团股份有限公司

                  第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2012 年 2 月 14 日以书面和传

真形式发出会议通知，并于 2012 年 2 月 20 日下午在本公司会议室召开第六届董事会第七次

会议，会议应到董事七人，实到董事五人，独立董事邵汉青女士因公未能参加会议，委托独

立董事郭晋龙先生出席会议并行使表决权，董事王胜国先生因公未能参加会议，委托董事熊

建伟先生出席会议并行使表决权，会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》及《公司

章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
1、 本公司 2011 年度财务报表审计费用、财务报告内部控制审计费用的议案
   本公司给予天健正信会计师事务所有限公司的 2011 年审计费用为：财务报表审计费用

100 万元，财务报告内部控制审计费用 30 万元，合计 130 万元。

2、关于向银行申请流动资金贷款的议案
   本公司向中国建设银行深圳分行申请综合融资额度人民币贰亿伍仟万元整

（250,000,000.00 元），期限为壹年，以本公司位于南山区高新技术产业园南区科技南十二

路的 T205-0033 土地及方大科技大厦（深房地字第 4000213951 号）作为抵押保证，同时本

公司之子公司深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司和方大新材料

（江西）有限公司提供担保保证，具体期限以与银行签订的合同为准。

   授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信申请、担保事宜并签订有关合同及文件。

3、关于为下属全资子公司提供担保保证的议案
   本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深

圳市分行申请人民币伍亿元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限以与银行签订

的合同为准；

    本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份有限公司深圳

分行申请人民币壹亿贰仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限以与银行签

订的合同为准；

   本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公
司深圳新安支行申请人民币陆仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限以与

银行签订的合同为准；

   本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有限公司

深圳市分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与

银行签订的合同为准；

    本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向深圳发展银行股份有限公

司深圳泰然支行申请人民币壹亿元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银

行签订的合同为准；

    本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向上海浦东发展银行股份有

限公司深圳新安支行申请人民币肆仟万元的综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限

以与银行签订的合同为准；

    本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向交通银行股份有限公司南昌北

京东路支行申请人民币伍仟捌佰万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与

银行签订的合同为准；

    本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国农业银行股份有限公司南

昌高新支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行

签订的合同为准；

    本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国进出口银行上海分行申请

人民币叁仟伍佰万元的银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的

合同为准。

    授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同及文件。

4、关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    本公司于本次董事会审议通过之日起，利用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资

金，不超过募集资金净额的 10%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。上述补

充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。截至

2012 年 2 月 16 日，公司已将上次暂时用于补充流动资金的 3,000 万元全部归还至公司募集

资金专户，并将归还募集资金的有关情况通报了保荐机构和保荐代表人。

5、关于节能幕墙及光电幕墙扩产项目和地铁屏蔽门扩产项目募集资金使用金额
调整的议案
    实施地点位于南昌的地铁屏蔽门扩产项目（以下简称“屏蔽门项目”），将利用方大江西

新材料科技园现有一幢厂房作为生产场地，同时减少新建厂房、办公场所和基础设施投入，

预计相应减少投入 6，000 万元。

    根据第五届董事会第二十四次会议决议通过《节能幕墙及光电幕墙扩产项目变更实施地

点及增加实施主体的议案》，节能幕墙及光电幕墙扩产项目（以下简称“幕墙项目”）的实施

地点变更为广东省东莞市，由于东莞厂区为完全新建，需要增加厂房、部分办公场所和基础

设施投入，预计增加项目投资 7，500 万元。鉴于以上两个项目资金投入的变化情况，将屏

蔽门项目的 6000 万元资金转入幕墙项目，不足部分以自有资金补足。调整后，幕墙项目拟

投入募集资金总额 27,000 万元，屏蔽门项目拟投入募集资金总额 6,658.69 万元，本次募集

资金使用金额调整，不影响幕墙项目和屏蔽门项目的实施。

6、关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案
   为完善公司《内幕信息知情人登记管理制度》，做好内幕信息保密工作，根据中国证监会

《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告【2011】30 号）、

深圳证监局《关于要求深圳上市公司进一步做好内幕信息管理有关工作的通知》等有关规定，

结合公司的实际情况，对公司现有的《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。《内幕信

息知情人登记制度》全文将登载于中国证监会指定网站网址： http://www.cninfo.com.cn。
7、关于聘任公司证券事务代表的议案
    公司聘任郭凌晨女士为证券事务代表，协助董事会秘书工作。郭凌晨女士简历如下：

    郭凌晨：女，1974 年 8 月出生，大专学历，会计师。2005 年进入方大集团财务部工作，

2010 年 5 月调入证券部，2011 年 10 月取得上市公司董事会秘书资格证书。郭凌晨女士未持

有公司股票,与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,也未受到中国证监会及

其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。
8、关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案
    公司定于 2012 年 3 月 9 日召开 2012 年度第一次临时股东大会。 关于召开 2012 年第一

次临时股东大会的通知》将登载于中国证监会指定网站网址： http://www.cninfo.com.cn。

全部议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第 2、3、5 项需提交本公司 2012 年第一次临时股东大会审议，其中第 2、3 项
需经股东大会特别决议审议。
特此公告。

             方大集团股份有限公司

                  董 事 会

               2012 年 2 月 21 日