证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2012-16
方大集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会以下提案被否决：
第二项提案：《关于 2012 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（特别决议）;
第三项提案：《关于 2012 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》（特别决议）；
第六项提案：《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的
议案》；
第七项提案：《关于公司第一大股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》。
二、重要提示
本次会议召开期间没有增加或变更提案。
三、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2012 年 4 月 5 日（星期四）上午 8：30
（2）网络投票时间为：2012 年 4 月 4 日--2012 年 4 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 4 月 5 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012
年 4 月 4 日下午 15：00 至 2012 年 4 月 5 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：熊建明董事长
6、本次会议的通知于 2012 年 3 月 21 日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2012 年 3
月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和
www.cninfo.com.cn 上。
7、出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或
列席了本次临时股东大会。
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席会议的股东（代理人）：479 人，代表股份 211978333 股，占本公司有表决权总股
份的 28.01%。
其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）：16 人，代表股份 166454006 股，占公司有表决权
总股份的 21.99 %；
（2）通过网络投票的股东（代理人）：463 人，代表股份 45524327 股，占公司有表决
权总股份的 6.01%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人): 438 人，代表股份 157564241 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的
37.43%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）：41 人，代表股份 54,414,092 股，占公司 B 股股东表决权股份总数
的 16.20 %。
五、提案表决情况
（一）审议《关于公司符合申请非公开发行 A 股股票条件的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决的
211,978,333 152,209,050 71.80% 27.61% 1252561 0.59%
股东 58,516,722
参与表决的 A
157,564,241 104,960,880 49.51% 24.27% 1,155,131 0.54%
股股东 51,448,230
参与表决的 B
54,414,092 47,248,170 22.29% 3.33% 97,430 0.05%
股股东 7,068,492
本议案审议通过。
（二）逐项审议《关于 2012 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（特别决议）
1、发行方式
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决
111,471,977 51,757,944 46.43% 52.63% 1046708 0.94%
的股东 58,667,325
参与表决 94927
70,826,005 18,277,894 16.40% 46.29% 0.85%
的 A 股股东 51,598,833 8
参与表决
40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
的 B 股股东 58,667,325
本议案审议未通过。
2、发行股票的种类和面值
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决
111,471,977 51,740,744 46.42% 52.65% 1046708 0.94%
的股东 58,684,525
参与表决
的 A 股股 70,826,005 18,260,694 16.38% 46.30% 949278 0.85%
51,616,033
东
参与表决
的 B 股股 40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97430 0.09%
7,068,492
东
本议案审议未通过。
3、发行数量
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决
111,471,977 51,740,744 46.42% 52.65% 1046708 0.94%
的股东 58,684,525
参与表决
的 A 股股 70,826,005 18,260,694 16.38% 46.30% 0.85%
51,616,033 949,278
东
参与表决
的 B 股股 40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
7,068,492
东
本议案审议未通过。
4、发行对象及认购方式
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决
111,471,977 51,699,644 46.38% 52.88% 824158 0.74%
的股东 58,948,175
参与表决
的 A 股股 70,826,005 18,219,594 16.34% 46.54% 0.65%
51,879,683 726,728
东
参与表决
的 B 股股 40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
7,068,492
东
本议案审议未通过。
5、定价基准日与发行价格
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决 111,471,97
51,698,044 46.38% 52.82% 898828 0.81%
的股东 7 58,875,105
参与表决
的 A 股股 70,826,005 18,217,994 16.34% 46.39% 0.81%
51,709,183 898828
东
参与表决
的 B 股股 40,645,972 33,480,050 30.03% 6.43% 0 0.00%
7,165,922
东
本议案审议未通过。
6、限售期安排
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表
111,471,97
决的股 51,740,744 46.42% 52.65% 1046708 0.94%
7 58,684,525
东
参与表
决的 A 股 70,826,005 18,260,694 16.38% 46.30% 0.85%
51,616,033 949,278
股东
参与表
决的 B 股 40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97430 0.09%
7,068,492
股东
本议案审议未通过。
7、上市地点
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
参与表决 111,471,97
51,740,744 46.42% 52.65% 1046708 0.94%
的股东 7 58,684,525
参与表决
的 A 股股 70,826,005 18,260,694 16.38% 46.30% 0.85%
51,616,033 949,278
东
参与表决
的 B 股股 40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97430 0.09%
7,068,492
东
本议案审议未通过。
8、募集资金数量和用途
反对比 弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股）
例 例
参与表决 111,471,97
51,740,744 46.42% 58,684,52 52.65% 1046708 0.94%
的股东 7
5
参与表决
的 A 股股 70,826,005 18,260,694 16.38% 51,616,03 46.30% 0.85%
949,278
东 3
参与表决
的 B 股股 40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97430 0.09%
7,068,492
东
本议案审议未通过。
9、本次发行前公司未分配利润的分配预案
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
例 例 比例
参与表决的
111,471,977 51,740,744 46.42% 58,712,02 52.67% 0.91%
股东 1,019,208
5
参与表决的
70,826,005 18,260,694 16.38% 51,643,53 46.33% 0.83%
A 股股东 921,778
3
参与表决的
40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
B 股股东 7,068,492
本议案审议未通过。
10、决议有效期限
同意比 反对比 弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 反对（股）
例 例 （股） 例
参与表决
111,471,977 51,740,744 46.42% 58,684,52 52.65% 1,046,7 0.94%
的股东
5 08
参与表决
70,826,005 18,260,694 16.38% 51,616,03 46.30% 0.85%
的 A 股股东 949,278
3
参与表决
40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
的 B 股股东 7,068,492
本议案审议未通过。
（三）审议《关于 2012 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》（特别决议）
同意比 反对比 弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 反对（股）
例 例 （股） 例
参与表决的
111,471,977 51,701,894 46.38% 52.59% 1,151,16 1.03%
股东 58,618,922
1
参与表决的
70,826,005 18,221,844 16.35% 46.25% 1,053,73 0.95%
A 股股东 51,550,430
1
参与表决的
40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
B 股股东 7,068,492
本议案审议未通过。
（四）审议《关于 2012 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表
211978333 152,208,250 71.80% 27.61% 0.58%
决的股 58,531,472 1,238,611
东
参与表
决的 A 211,978,333 104,960,080 49.51% 24.28% 0.54%
51,462,980 1,141,181
股股东
参与表
决的 B 合计 47,248,170 22.29% 3.33% 97,430 0.05%
7,068,492
股股东
本议案审议通过。
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理 2012 年度非公开发行 A 股股票具
体事宜的议案》
弃权比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股）
例
参与表决
211978333 152,208,250 71.80% 27.47% 0.73%
的股东 58,231,472 1,538,611
参与表决
的 A 股股 211,978,333 104,960,080 49.51% 24.14% 0.68%
51,162,980 1,441,181
东
参与表决
的 B 股股 合计 47,248,170 22.29% 3.33% 97,430 0.05%
7,068,492
东
本议案审议通过。
（六）审议《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
反对比 弃权
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权比例
例 （股）
参与表决的
111471977 51,701,894 46.38% 58,421,27 52.41% 1,348,81 1.21%
股东
2 1
参与表决的 A
40,645,972 18,221,844 16.35% 51,352,78 46.07% 1,251,38 1.12%
股股东
0 1
参与表决的 B
111,471,977 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
股股东 7,068,492
本议案审议未通过。
（七）审议《关于公司第一大股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》
反对比
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股） 弃权比例
例
参与表决的
111471977 51,701,894 46.38% 58,282,77 52.28% 1.33%
股东 1,487,311
2
参与表决的
70,826,005 18,221,844 16.35% 45.94% 1.25%
A 股股东 51,214,28 1,389,881
0
参与表决的
40,645,972 33,480,050 30.03% 6.34% 97,430 0.09%
B 股股东 7,068,492
本议案审议未通过。
以上议案（二）、（三）、（六）、（七）关联股东深圳市邦林科技发展有限公司、深
圳市时利和投资有限公司、盛久投资有限公司和熊建明先生均回避表决。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、张菁
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
七、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司
2012 年 4 月 6 日