股票代码：000055、200055                  股票简称：方大集团、方大 B
公告编号：2012-19


                      方大集团股份有限公司
                第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2012 年 4 月 6 日
以书面和传真形式发出会议通知，并于 2012 年 4 月 18 日下午在本公司会议室
召开第六届监事会第五次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三
人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成
如下决议：
    1、本公司 2011 年度监事会工作报告；
    2、本公司 2011 年度财务决算报告；
    3、本公司关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本的议案；
    2011 年度本公司不进行利润分配和资本公积金转增，利润全部留做 2012
年公司扩大发展之用。
    4、本公司2011年年度报告全文及摘要；
    5、本公司 2012 年第一季度报告全文及正文；
    6、本公司 2011 年度内部控制自我评价报告。
    表决结果：全部议案获赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第 1 至 4 项议案须提交本公司 2011 年度股东大会审议。



特此公告。


                                            方大集团股份有限公司

                                                  监   事   会

                                                2012 年 4 月 20 日