证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-24
方大集团股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012 年 5 月 10 日（星期四）上午 9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于 2012 年 4 月 20 日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2012 年 4
月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和
www.cninfo.com.cn 上。
7.出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人
出席或列席了本次股东大会。
8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）：7 人，代表股份 111,307,583 股，占本公司有表决权股份总数的
14.71%。
其中：
（1）A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人)：3 人，代表股份 86,908,950 股，占公司 A 股股东有表决权股份总
数的 20.65%。
（2）B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）：4 人，代表股份 24,398,633 股，占公司 B 股股东有表决权股份总
数的 7.26%。
四、提案表决情况
（一）审议通过了《本公司 2011 年度董事会工作报告》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 111,307,583 111,307,583 100% - - - -
与会 A 股股东 86,908,950 86,908,950 100% - - - -
与会 B 股股东 24,398,633 24,398,633 100% - - - -
（二）审议通过了《本公司 2011 年度监事会工作报告》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 111,307,583 107,986,718 97.02% - - 3,320,865 2.98%
与会 A 股股东 86,908,950 86,908,950 100.00% - - - -
与会 B 股股东 24,398,633 21,077,768 86.39% - - 3,320,865 13.61%
（三）审议通过了《本公司 2011 年度财务决算报告》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 111,307,583 107,986,718 97.02% - - 3,320,865 2.98%
与会 A 股股东 86,908,950 86,908,950 100.00% - - - -
与会 B 股股东 24,398,633 21,077,768 86.39% - - 3,320,865 13.61%
（四）审议通过了《本公司关于 2011 年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 111,307,583 111,246,684 99.95% 60,899 0.05% - -
与会 A 股股东 86,908,950 86,869,251 99.95% 39,699 0.05% - -
与会 B 股股东 24,398,633 24,377,433 99.91% 21,200 0.09% - -
（五）审议通过了《本公司 2011 年年度报告全文及摘要》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 111,307,583 111,307,583 100% - - - -
与会 A 股股东 86,908,950 86,908,950 100% - - - -
与会 B 股股东 24,398,633 24,398,633 100% - - - -
（六）审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度及为下属全资子公司提供担
保保证的议案》（特别决议）；
同意比
代表股份 同意（股） 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
例
与会全体股东 111,307,583 107,925,819 96.96% 60,899 0.06% 3,320,865 2.98%
与会 A 股股东 86,908,950 86,869,251 99.95% 39,699 0.05% - -
与会 B 股股东 24,398,633 21,056,568 86.30% 21,200 0.09% 3,320,865 13.61%
（七）审议通过了《本公司关于修改<章程>的议案》（特别决议）；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 111,307,583 111,246,684 99.95% 60,899 0.05% - -
与会 A 股股东 86,908,950 86,869,251 99.95% 39,699 0.05% - -
与会 B 股股东 24,398,633 24,377,433 99.91% 21,200 0.09% - -
以上第（六）、（七）项议案为特别决议，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
五、听取 2011 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：黄晓娅、张菁
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表
决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
方大集团股份有限公司
2012 年 5 月 11 日
