证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B     公告编号：2012-25

                           方大集团股份有限公司

                  第六届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。
     方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2012 年 6 月 12 日
 以书面和传真形式发出会议通知，并于 2012 年 6 月 18 日在本公司会议室召开
 第六届董事会第十次会议，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事郭晋
 龙先生因公未能参加会议，委托独立董事黄亚英先生出席会议并行使表决权，
 会议由董事长熊建明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
 审议通过了以下决议：
     本公司持有 64.576%股权的控股子公司沈阳方大半导体照明有限公司（以
 下简称：“沈阳方大”）自成立以来，由于半导体照明（LED）产品的价格不断
 下跌，市场竞争激烈，LED 的外延片及芯片的研发及生产需大量资金投入，而
 公司的资金投入不足，导致沈阳方大的产业规模过小，经营未得到改善。为此
 公司决定停止沈阳方大经营，授权公司经营班子对本公司持有的沈阳方大股权
 和沈阳方大的资产进行处置，最终处置方案须提交董事会审议。上述事项在沈
 阳方大履行相关程序后方可实施。
     截至 2011 年 12 月 31 日相关经审计后的主要财务指标如下（单位：元）：
                                                              占本公司合并报表
    项目             沈阳方大      本公司（合并报表数）
                                                              数比例
    净资产       167,675,687.03         1,073,843,444.65        10.08%（注 1）
  营业收入       23,531,282.81          1,348,776,366.53          1.74%（注 2）
    净利润       -17,289,108.75          65,503,925.58          -17.04%（注 3）
     注 1：净资产占本公司合并报表的比例=沈阳方大净资产×持股比例÷本公司归属

 母公司股东净资产=167,675,687.03×64.576%÷1,073,843,444.65=10.08%

     注 2：营业收入占本公司合并报表比例=沈阳方大营业收入÷本公司营业收入

 =23,531,282.81÷1,348,776,366.53=1.74%

     注 3：净利润占本公司合并报表比例=沈阳方大净利润×持股比例÷本公司归属于

 母公司股东净利润=-17,289,108.75×64.576%÷65,503,925.58=-17.04%
全部议案获同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                              方大集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2012 年 6 月 19 日