证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B      公告编号：2012-28

                           方大集团股份有限公司

                关于为下属全资子公司提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述

    本公司于 2012 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议和 2012 年 3 月
9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《本公司关于为下属全
资子公司提供担保保证的议案》，其中“本公司为下属全资子公司深圳市方大装
饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币伍亿元的
综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；”和“本
公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有
限公司深圳市分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹
年，具体期限以与银行签订的合同为准；”因公司业务发展实际需要变更为：
    本公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份
有限公司深圳市分行申请伍亿柒仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签订
的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有限
公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
    本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股
份有限公司深圳市分行申请贰亿伍仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签
订的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有
限公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
      2012年6月28日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更
为下属全资子公司提供担保保证的议案》，同意上述担保内容。该议案表决情况：
表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
     以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
     二、被担保人基本情况
     1、被担保人概况：
     深圳市方大装饰工程有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深
圳，注册资本3.1亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的
设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施
工等。
    深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司，2003年8月成立于深
圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：轨道交通屏蔽
门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
    2、股权结构情况：
    2.1 深圳市方大装饰工程有限公司


                                              香港俊佳有限公司

                                            100%
                                                          25%

         方大集团股份有限公司         75%
                                             方大新材料（江西）有限公司




                                95%            5%
                         深圳市方大装饰工程有限公司
    2.2 深圳市方大自动化系统有限公司


                                               俊佳集团有限公司

                                              100%
                                                              25%

       方大集团股份有限公司             75%
                                              方大新材料（江西）有限公司




                               95%                   5%
                          深圳市方大装饰工程有限公司



       90%                        10%


       深圳市方大自动化系统有限公司


    3、2011 年末及 2012 年一季度（未经审计）的主要财务数据（见附表）
    三、担保协议的主要内容
    担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
    1、担保方式：连带责任保证；
    2、担保金额：总金额不超过人民币 8.2 亿元；
    3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
    四、董事会意见
    深圳市方大装饰工程有限公司和深圳市方大自动化系统有限公司均为本公
司的全资子公司，各公司因其自身生产经营需要向银行申请授信，同意本公司和
下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司对上述两公司共同提供担保保证。
    不存在反担保情况。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2012 年 3 月 31 日，本公司累计担保数量为 45,076.01 万元人民币，全
部为对全资子公司的担保，占本公司 2011 年经审计净资产的 41.98%，不存在逾
期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第六届董事会第十一次会议决议。


                                       方大集团股份有限公司董事会
                                           2012 年 6 月 30 日
   附表：2011 年末及 2012 年一季度（未经审计）的主要财务数据（单位：万元）


               深圳市方大装饰工程有限公司                深圳市方大自动化系统有限公司
 项目
           2011 年 12 月 31 日   2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   2012 年 3 月 31 日

资产总额      116,924.54           119,529.82             29,096.22            27,226.39

负债总额       80,889.47            76,274.80             10,397.45             8,534.41

净资产         36,035.07            43,255.02             18,698.77            18,691.98

营业收入      102,284.04            19,129.27             9,875.30              1,310.13

利润总额       6,921.67              1,443.55             1,172.00               -6.10

净利润         5,855.63              1,227.75              986.52                -6.78