证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B    公告编号：2012-27

                           方大集团股份有限公司
                第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2012 年 6 月 24 日以
书面和传真形式发出会议通知，2012 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开第六届董
事会第十一次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共 7 人，
以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了如下议案：
    关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案。
    本公司于 2012 年 2 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议和 2012 年 3 月
9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《本公司关于为下属全
资子公司提供担保保证的议案》，其中“本公司为下属全资子公司深圳市方大装
饰工程有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币伍亿元的
综合授信额度提供担保,期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；”和“本
公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股份有
限公司深圳市分行申请人民币贰亿伍仟万元的综合授信额度提供担保，期限为壹
年，具体期限以与银行签订的合同为准；”因公司业务发展实际需要变更为：
    本公司下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股份
有限公司深圳市分行申请伍亿柒仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签订
的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有限
公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
    本公司下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银行股
份有限公司深圳市分行申请贰亿伍仟万元的综合授信额度，具体期限以与银行签
订的合同为准；上述申请事宜由本公司和下属全资子公司方大新材料（江西）有
限公司共同提供担保，具体期限以与银行签订的合同为准。
    授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保事宜并签订有关合同
及文件。
    该议案需提交本公司股东大会审议。
                                               方大集团股份有限公司董事会
                                                        2012 年 6 月 30 日