证券代码：000055、200055   证券简称：方大集团、方大 B   公告编号：2012-31


                       方大集团股份有限公司
             关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间： 2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 9:30，会期半天
    （二）股权登记日：2012 年 7 月 13 日
    （三）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦一楼多
功能会议厅
    （四）召集人：本公司董事会
    （五）召开方式：现场
    （六）出席对象：
    1、截至 2012 年 7 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、审议关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案；
    2、审议公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》的议案；
    3、审议公司关于修改《章程》的议案；
    4、审议关于为下属全资子公司提供担保保证的议案。
    上述第 1、3、4 项需经股东大会特别决议审议。
    （二） 披露情况
     上述第 1 项议案请见本公司 2012 年 6 月 30 日刊登于《证券时报》、《中国
 证券报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
 相关内容，其余议案见本公司 2012 年 7 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券
 报》、《上海证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
 内容。
    三、现场股东大会会议登记办法
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2012 年 7 月 19 日（上午 9：00-11：30，下午 1：30-4：
30）。
    （三）登记方式：
    1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券
商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；
    2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续，委
托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手
续；
    3、异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
       （四）登记地点及联系方式：本公司董事会秘书处
    地址：深圳市南山区西丽龙井方大城      邮政编码：518055
    联系人：郭小姐
    联系电话：86（755）26788571-6622
    传真：86（755）26788353
       四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：郭小姐
    联系电话：0755-26788571-6622
    传      真：0755-26788353
    通讯地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城
    邮      编：518055
    2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。
    五、授权委托书（请见附件）




                                             方大集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                               2012 年 7 月 5 日
           附件：




授权委托书

       兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2012

年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）：                      委托人身份证号码：

委托人持股数：                            委托人股东帐号：

代理人姓名：                              代理人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：                  委托日期：

序号     委托人对审议事项的投票指示：                               同意    反对    弃权

 1       关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案

 2       公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》

 3       公司关于修改《章程》的议案

 4       关于为下属全资子公司提供担保保证的议案

注：请在相应的方格内填“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。