证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B    公告编号：2012-29

                           方大集团股份有限公司
                 第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2012 年 7 月 1 日以
书面和传真形式发出会议通知，2012 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开第六届董
事会第十二次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共 7 人，
以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了如下议案：
       1、审议公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》的议案；
    《未来三年股东回报规划（2012－2014）》刊登在 2012 年 7 月 5 日的巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上。
    2、审议本公司关于修改《章程》的议案；
    《章程修正案》刊登在 2012 年 7 月 5 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上。
       3、审议关于为下属全资子公司提供担保保证的议案；
    本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行股

份有限公司深圳市分行申请人民币叁仟万元流动资金贷款担保，具体期限以与银

行签订的合同为准。
    授权本公司法定代表人代表本公司办理上述流动资金贷款担保事宜并签订
有关合同及文件。

       4、审议本公司关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案。
    公司定于 2012 年 7 月 20 日召开 2012 年度第三次临时股东大会，《关于召开
2012 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2012 年 7 月 5 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上。
    上述第 1-3 项需提交本公司 2012 年第三次临时股东大会审议，其中第 2、3
项需经股东大会特别决议审议。

    特此公告。
                                               方大集团股份有限公司董事会
                                                        2012 年 7 月 5 日