证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大 B 公告编号：2012-32
方大集团股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于 2012 年 7 月 5 日发出，各项议案均已刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上，具体刊登
日期如下：
（1）2012 年 6 月 30 日刊登《关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案》；
（2）2012 年 7 月 5 日刊登《公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》》、
《公司关于修改《章程》的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》。
7. 出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师和保荐代
表人出席或列席了本次临时股东大会。
8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）：6 人，代表股份 143,794,729 股，占本公司有表决权股份总数的 19%。
其中：
（1）A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人)：3 人，代表股份 119,008,148 股，占公司 A 股股东有表决权股份总
数的 28.27%。
（2）B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）：3 人，代表股份 24,786,581 股，占公司 B 股股东有表决权股份总
数的 7.38%。。
四、提案表决情况
（一）审议通过了《关于变更为下属全资子公司提供担保保证的议案》
同意比 反对比 弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 反对（股）
例 例 （股） 例
与会全体股东 143,794,729 111,561,103 77.58% 32,233,626 22.42% 0 0
与会 A 股股东 119,008,148 86,774,522 72.91% 32,233,626 27.09% 0 0
与会 B 股股东 24,786,581 24,786,581 100% 0 0 0 0
（二）审议通过了《公司《未来三年股东回报规划（2012 年—2014 年）》》
同意比 反对 反对 弃权比
代表股份 同意（股） 弃权（股）
例 （股） 比例 例
与会全体股东 143,794,729 143,794,729 100% 0 0 0 0
与会 A 股股东 119,008,148 119,008,148 100% 0 0 0 0
与会 B 股股东 24,786,581 24,786,581 100% 0 0 0 0
（三）审议通过了《公司关于修改《章程》的议案》
同意比 反对 反对 弃权
代表股份 同意（股） 弃权比例
例 （股） 比例 （股）
与会全体股东 143,794,729 143,794,729 100% 0 0 0 0
与会 A 股股东 119,008,148 119,008,148 100% 0 0 0 0
与会 B 股股东 24,786,581 24,786,581 100% 0 0 0 0
（四）审议通过了《关于为下属全资子公司提供担保保证的议案》
同意比 反对比 弃权 弃权比
代表股份 同意（股） 反对（股）
例 例 （股） 例
与会全体股东 143,794,729 111,561,103 77.58% 32,233,626 22.42% 0 0
与会 A 股股东 119,008,148 86,774,522 72.91% 32,233,626 27.09% 0 0
与会 B 股股东 24,786,581 24,786,581 100% 0 0 0 0
以上第(一)、(三)、(四)项议案为特别决议，均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、黄晓娅
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
特此公告。
方大集团股份有限公司
2012 年 7 月 21 日
