证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2012-36

                           方大集团股份有限公司

                 第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2012 年 8 月 14 日以
书面和传真形式发出会议通知，2012 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开第六届董
事会第十四次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事共 7 人，
以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了如下议案：
    关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    公司于本次董事会审议通过之日起，继续利用 3,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，不超过募集资金净额的 10%，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 6 个月。上述补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募
集资金投资计划的正常进行。截至 2012 年 8 月 15 日，公司已将上次暂时用于补
充流动资金的 3,000 万元全部归还至公司募集资金专户，并将归还募集资金的有
关情况通报了保荐机构和保荐代表人。


    特此公告。


                                                        方大集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2012年8月18日