证券代码：000055、200055    证券简称：方大集团、方大 B   公告编号：2012-46
                       方大集团股份有限公司
                2012 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
    1.召开时间：2012 年 12 月 21 日（星期五）上午 9：30
    2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
    3.召开方式：现场
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：熊建明董事长
    6.本次会议的通知于 2012 年 12 月 6 日发出，议案详情于 2012 年 10 月 31
日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英
文）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《方大集团股份有限公司第六届
董事会第十六次会议决议公告》。
    7. 出席或列席情况：公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席
或列席了本次临时股东大会。
    8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
   1.出席的总体情况：
    股东（代理人）：4 人，代表股份 112,398,303 股，占本公司有表决权股份
总数的 14.85%。
   其中：
   （1）A 股股东出席情况：
    A 股股东（代理人)：3 人，代表股份 86,774,522 股，占公司 A 股股东有表
决权股份总数的 20.61%。
   （2）B 股股东出席情况：
    B 股股东（代理人）：2 人，代表股份 25,623,781 股，占公司 B 股股东有表
决权股份总数的 7.63%。
四、提案表决情况
 审议通过了《本公司关于聘请 2012 年度审计机构的议案》。
                                              同意   反对      反对     弃权   弃权
                  代表股份      同意（股）
                                              比例   （股）    比例   （股）   比例
  与会全体股东    112,398,303   112,398,303   100%     0         0      0       0
  与会 A 股股东   86,774,522    86,774,522    100%     0         0      0       0
  与会 B 股股东   25,623,781    25,623,781    100%     0         0      0       0

五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
    2.律师姓名：郭磊明、张菁
    3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的
资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法有效。
六、备查文件
    1、法律意见书
    2、股东大会决议
    特此公告。


                                                              方大集团股份有限公司
                                                               2012 年 12 月 22 日