方大集团股份有限公司
2012年度独立董事履行职责情况报告
邵汉青女士、郭晋龙先生、黄亚英先生作为公司独立董事，2012年按照《公
司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤
勉尽责、发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，对公司相关事项发表了
独立意见。现将2012年度公司独立董事履行职责情况陈述如下：
一、独立董事出席会议情况
1、报告期内独立董事出席董事会的情况
本年应参 现场出 以通讯方式参 是否连续两次
独立董 委托出 缺席
加董事会 席次数 加会议次数 未亲自出席会
事姓名 席（次） （次）
次数（次） （次） （次） 议
邵汉青 11 5 5 1 - 否
郭晋龙 11 5 5 1 - 否
黄亚英 11 4 5 2 - 否
2、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
应出席董 是否连续
独立董 事会专门 亲自出 委托出 缺席 两次未亲
具体职务
事姓名 委员会次 席次数 席次数 次数 自列席会
数 议
薪酬与考核委员会主任 1 1 0 0 否
邵汉青
发展战略委员会委员 2 2 0 0 否
审计委员会主任 5 5 0 0 否
郭晋龙
薪酬与考核委员会委员 1 1 0 0 否
黄亚英 审计委员会委员 5 3 2 0 否
二、独立董事履行职责情况的说明
（一）独立董事是否提出异议事项的说明
报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认
真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深
入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。
（二）独立董事现场办公、实地查看情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责， 2012年4月18日，公司
在深圳召开第六届董事会第九次会议，独立董事邵汉青女士、郭晋龙先生、黄亚
英先生在会后对公司总部（深圳）办公场所、生产车间进行实地考察，并与公司
管理层进行现场访谈，了解公司的经营状况,
（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出
具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了应有的作用。
三、2012年度发表独立意见的情况
发表独立 该独立意
发表独立意见的时
姓名 发表独立意见的事项 意见的类 见是否履
间
型 行了披露
关于利用部分闲置募集资金暂时补充流
2012 年 2 月 20 日 动资金和项目之间募集资金使用金额调
整的独立意见
2012 年 3 月 20 日 关于关联交易的独立意见
对控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司担保情况的独立意见
对内部控制自我评价报告的独立意见
2012 年 4 月 18 日 对公司 2011 年度盈利但未提出现金利润
邵汉青 分配及资本公积转增股本预案的独立意
郭晋龙 见 同意 是
黄亚英 关于 2011 年度董事、高级管理人员薪酬
的独立意见
关于修改《章程》利润分配相关条款的独
立意见
2012 年 7 月 4 日
关于公司制定《未来三年股东回报规划
（2012-2014 年）》的独立意见
对公司 2012 年上半年控股股东及其他关
2012 年 7 月 26 日 联方资金往来及对外担保情况的独立意
见
继续利用部分闲置募集资金暂时补充流
2012 年 8 月 17 日
动资金事项
关于聘请 2012 年度审计机构的事前独立
2012 年 10 月 26 日
意见
公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企
业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高
管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成
公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。
四、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
方大集团股份有限公司
董事会
2013年3月23日