证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2013-10
方大集团股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2013 年 4 月 18 日（星期四）上午 9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于 2013 年 3 月 23 日发出，会议的议题及相关内容刊登于 2013 年 3
月 23 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》（ 英 文 ） 和
www.cninfo.com.cn 上。
7.出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了
本次股东大会。
8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）：5 人，代表股份 112,441,303 股，占本公司有表决权股份总数的 14.86%。
其中：
（1）A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人)：3 人，代表股份 86,774,522 股，占公司 A 股股东有表决权股份总数
的 20.61%。
（2）B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）：2 人，代表股份 25,666,781 股，占公司 B 股股东有表决权股份总
数的 7.64%。
四、提案表决情况
（一）审议通过了《本公司 2012 年度董事会工作报告》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 100% - - - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - - - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 100% - - - -
（二）审议通过了《本公司 2012 年度监事会工作报告》；
同意比 反对
代表股份 同意（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
例 （股）
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 100% - - - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - - - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 100% - - - -
（三）审议通过了《本公司 2012 年度报告全文及摘要》；
同意比 反对
代表股份 同意（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
例 （股）
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 100% - - - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - - - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 100% - - - -
（四）审议通过了《本公司 2012 年度财务决算报告》；
同意比 反对
代表股份 同意（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
例 （股）
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 100% - - - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - - - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 100% - - - -
（五）审议通过了《本公司关于 2012 年度利润分配的议案》；
同意比 反对
代表股份 同意（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
例 （股）
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 100% - - - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - - - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 100% - - - -
（六）审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）；
同意比 反对
代表股份 同意（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
例 （股）
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 100% - - - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - - - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 100% - - - -
（七）审议通过了《本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提
供担保的议案》（特别决议）；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股） 弃权比例
比例
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 99.34% 737,750 0.66% - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - 0.00% - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 97.13% 737,750 2.87% - -
（八）审议通过了《本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案》（特别决议）；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 弃权（股） 弃权比例
比例
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 99.34% 737,750 0.66% - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100 % - 0.00% - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 97.13% 737,750 2.87% - -
（九）审议通过了《本公司 2013 年聘请审计机构的议案》；
反对
代表股份 同意（股） 同意比例 反对比例 弃权（股） 弃权比例
（股）
与会全体股东 112,441,303 112,441,303 100% - - - -
与会 A 股股东 86,774,522 86,774,522 100% - - - -
与会 B 股股东 25,666,781 25,666,781 100% - - - -
以上第（六）至（八）项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
五、听取 2012 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：黄晓娅、张菁
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 19 日