方大集团股份有限公司
2013年度独立董事履行职责情况报告
邵汉青女士、郭晋龙先生、黄亚英先生作为公司独立董事，2013年按照《公
司法》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守，勤
勉尽责、发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，对公司相关事项发表了
独立意见。现将2013年度公司独立董事履行职责情况陈述如下：
一、独立董事出席会议情况
1、报告期内独立董事出席董事会的情况
本年应参 现场出 以通讯方式参 是否连续两次
独立董 委托出 缺席
加董事会 席次数 加会议次数 未亲自出席会
事姓名 席（次） （次）
次数（次） （次） （次） 议
邵汉青 8 2 4 2 - 否
郭晋龙 8 4 4 - - 否
黄亚英 8 4 4 - - 否
2、报告期内独立董事在各专门委员会的工作情况
应出席董 是否连续
独立董 事会专门 亲自出 委托出 缺席 两次未亲
具体职务
事姓名 委员会次 席次数 席次数 次数 自列席会
数 议
薪酬与考核委员会主任 1 0 1 0 否
邵汉青
发展战略委员会委员 2 2 0 0 否
审计委员会主任 5 5 0 0 否
郭晋龙
薪酬与考核委员会委员 1 1 0 0 否
黄亚英 审计委员会委员 5 5 0 0 否
二、独立董事履行职责情况的说明
（一）独立董事是否提出异议事项的说明
报告期内，独立董事依照《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
等规定，勤勉尽责，恪尽职守，在出席董事会及各专业委员会会议之前，能够认
真细致地审阅会议材料，发挥各自的专业特长，就有关材料、议程、议案进行深
入探讨，并提出了一些宝贵的意见和建议。
报告期内，独立董事未对相关的会议议案提出过异议事项。
（二）独立董事现场办公、实地查看情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责， 2013年7月26日，公司
在深圳召开第六届董事会第二十一次会议，独立董事邵汉青女士、郭晋龙先生、
黄亚英先生在会后对公司总部（深圳）办公场所、生产车间进行实地考察，并与
公司管理层进行现场访谈，了解公司的经营状况。
（三）独立董事向公司提出规范发展建议及采纳情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，
关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了
很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出
具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发
挥了应有的作用。
三、2013年度发表独立意见的情况
发表独 该独立意
发表独立意见的
姓名 发表独立意见的事项 立意见 见是否履
时间
的类型 行了披露
关于利用部分闲置募集资金暂时补充流
2013 年 2 月 21 日
动资金的独立意见
对控股股东及其他关联方占用公司资金
及公司担保情况的独立意见
对内部控制自我评价报告的独立意见
对公司 2012 年度利润分配预案的独立意
邵汉青 2013 年 3 月 21 日 见
郭晋龙 同意 是
对公司聘请 2013 年度审计机构的事前独
黄亚英
立意见
关于 2012 年度董事、高级管理人员薪酬
的独立意见
关于控股股东及其他关联方资金往来及
对外担保情况的独立意见
2013 年 7 月 26 日
关于使用自有闲置资金进行委托理财的
独立意见
公司独立董事作为董事会下属各专业委员会的召集人或委员，利用经济、企
业管理、会计、法律等专业知识和实践经验，对公司的重大投资项目、董事和高
管人员的年度考核、薪酬情况、年度审计等重大事项进行了审核，为董事会形成
公正、科学、合理的决策起到积极作用，切实履行了独立董事的职责。
四、其他事项
（一）报告期内，未有发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）报告期内，未有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（三）报告期内，未有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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董事会
2014年3月11日