证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-14
方大集团股份有限公司
与下属全资子公司互相提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）全资子公司为本公司担保情况
本公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民
币贰亿元整（200,000,000.00 元），期限为壹年，以本公司位于南山区高新技
术产业园南区科技南十二路的 T205-0033 土地及方大科技大厦（深房地字第
4000213951 号）作为抵押担保，同时本公司之子公司深圳市方大装饰工程有限
公司、深圳市方大自动化系统有限公司和方大新材料（江西）有限公司提供担保，
具体期限以与银行签订的合同为准。
（二）本公司为全资子公司担保情况
1、本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国建设银行
股份有限公司深圳市分行申请人民币柒亿元（700,000,000.00 元）的综合授信
额度提供担保,期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
2、本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中国建设银
行股份有限公司深圳市分行申请人民币贰亿元（200,000,000.00 元）的综合授
信额度提供担保，期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
3、本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中信银行股份
有限公司深圳分行申请人民币贰亿伍仟万元（250,000,000.00 元）的综合授信
额度提供担保,期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
4、本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向中信银行股
份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元（100,000,000.00 元）的综合授信额度
提供担保，期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
5、本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国银行股份
有限公司深圳市分行申请人民币叁亿元（300,000,000.00 元）的综合授信额度
提供担保,期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
6、本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向招商银行深圳
南山支行申请人民币贰亿元（200,000,000.00 元）的综合授信额度提供担保,期
限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
7、本公司为下属全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司向平安银行股
份有限公司深圳分行申请人民币捌仟万元（80,000,000.00 元）的综合授信额度
提供担保，期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
8、本公司为下属全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司向中国光大银行
股份有限公司深圳西部支行申请人民币叁亿元（300,000,000.00 元）的综合授
信额度提供担保，期限为壹年，具体金额和期限以与银行签订的合同为准；
9、本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向交通银行股份
有限公司江西省分行申请人民币壹亿元（100,000,000.00 元）的综合授信额度
提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；
10、本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向中国农业银行
股份有限公司江西省分行营业部申请人民币贰仟万元（20,000,000.00 元）的综
合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；
11、本公司为下属全资子公司方大新材料（江西）有限公司向上海浦东发展
银行股份有限公司南昌分行申请人民币捌仟万元（80,000,000.00 元）的银行综
合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；
12、本公司为下属全资子公司成都方大新材料有限公司向中国银行股份有限
公司成都高新技术产业开发区支行申请人民币伍仟万元（50,000,000.00 元）的
银行综合授信额度提供担保，期限为壹年，具体期限以与银行签订的合同为准；
2014 年 3 月 7 日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《本公司
关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为下属全资子公司提供担保的议
案》，同意上述担保内容，授权本公司法定代表人代表本公司办理上述授信担保
事宜并签订有关合同及文件。上述议案表决情况：表决票 7 票，同意 7 票，反对
0 票，弃权 0 票。
以上担保事项尚需经本公司股东大会批准，本次担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人概况：
本公司1994年4月成立于深圳，注册资本75,690.9905万元人民币，法定代
表人：熊建明，主营业务：生产经营各类新型建筑材料、复合材料、金属制品等。
深圳市方大装饰工程有限公司是本公司全资子公司，1993年3月成立于深
圳，注册资本3.1亿人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：各类建筑幕墙的
设计、制作和安装；玻璃隔墙、门窗、围墙、栏杆吊顶等装饰的制作、设计与施
工等。
深圳市方大自动化系统有限公司是本公司全资子公司，2003年8月成立于深
圳，注册资本1.05亿元人民币，法定代表人：林克槟，主营业务：轨道交通屏蔽
门系统设备的技术开发、设计、加工、安装、销售等。
方大新材料（江西）有限公司是本公司全资子公司，2003年5月成立于南昌，
注册资本1200万美元，法定代表人：杨晓专，主营业务：生产销售新型材料、复
合材料、建造幕墙、门窗、金属结构和构件、金属制品、环保节能材料和产品等。
成都方大新材料有限公司是本公司全资子公司，2012年3月成立于成都，注
册资本0.2亿元人民币，法定代表人：熊建伟，主营业务：新型建筑材料、建筑
幕墙、地铁屏蔽门、LED产品等的研发、设计、安装、销售等。
2、股权结构情况：
2.1 深圳市方大装饰工程有限公司
方大集团股份有限公司
100%
香港俊佳有限公司 75%
98%
25%
方大新材料（江西）有限公司
2%
深圳市方大装饰工程有限公司
2.2 深圳市方大自动化系统有限公司
方大集团股份有限公司
100%
香港俊佳有限公司 75%
98%
25%
方大新材料（江西）有限公司
90% 5% 2%
深圳市方大装饰工程有限公司
5%
深圳市方大自动化系统有限公司
2.3 方大新材料（江西）有限公司
方大集团股份有限公司
100%
香港俊佳有限公司 75%
25%
方大新材料（江西）有限公司
2.4 成都方大新材料有限公司
方大集团股份有限公司
100%
香港俊佳有限公司 75%
98%
25%
方大新材料（江西）有限公司
90% 5% 2%
深圳市方大装饰工程有限公司
5%
深圳市方大自动化系统有限公司
40% 60%
成都方大新材料有限公司
3、截至 2013 年 12 月 31 日经审计的主要财务数据（单位：万元）
深圳市方大装 深圳市方大自
方大集团股份 方大新材料（江 成都方大新材
项目 饰工程有限公 动化系统有限
有限公司 西）有限公司 料有限公司
司 公司
资产总额 259,955.75 172,327.41 30,782.52 29,589.43 259,955.75
负债总额 138,348.54 130,047.32 11,274.23 17,817.86 138,348.54
净资产 121,607.22 42,280.09 19,508.29 11,771.57 121,607.22
营业收入 174,762.08 145,089.81 10,938.65 21,191.97 174,762.08
利润总额 10,065.05 6,755.86 528.76 1,262.17 10,065.05
净利润 8,140.08 5,639.64 468.93 1,079.55 8,140.08
三、担保协议的主要内容
担保协议将在该事项经股东大会审议通过后签署，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过人民币 25.8 亿元
3、担保期限：以与银行签订的合同为准。
四、董事会意见
深圳市方大装饰工程有限公司、深圳市方大自动化系统有限公司、方大新材
料（江西）有限公司和成都方大新材料有限公司均为本公司的全资子公司，各公
司因其自身经营发展需要向银行申请授信，同意本公司与其互相提供连带责任担
保。
不存在反担保情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司累计担保数量为 82,599.82 万元人民币，
全部为对全资子公司的担保，占本公司 2013 年经审计净资产的 71.17%，不存在
逾期担保。
本公司及各子公司没有发生对外担保。
六、备查文件
本公司第六届董事会第二十八次会议决议。
方大集团股份有限公司董事会
2014 年 3 月 11 日
