证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2014-26
方大集团股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2014 年 3 月 31 日（星期一）上午 9：30
2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅
3.召开方式：现场
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：熊建明董事长
6.本次会议的通知于 2014 年 3 月 10 日发出，会议的议题及相关内容于 2014 年 3 月 10
日经巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，并刊登于 2014 年 3 月 11 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）上。
7.出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了
本次股东大会。
8. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）：16 人，代表股份 269,762,738 股，占本公司有表决权股份总数的 35.64%。
其中：
（1）A 股股东出席情况：
A 股股东（代理人)：13 人，代表股份 213,041,117 股，占公司 A 股股东有表决权股份总
数的 50.61%。
（2）B 股股东出席情况：
B 股股东（代理人）：8 人，代表股份 56,721,621 股，占公司 B 股股东有表决权股份总数
的 16.88%。
四、提案表决情况
1、审议通过了《本公司 2013 年度董事会工作报告》；
同意比 反对比 弃权比
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
例 例 例
与会全体股东 269,762,738 197,552,585 73.23% 72,007,947 26.69% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 141,386,770 66.37% 71,654,347 33.63% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
2、审议通过了《本公司 2013 年度监事会工作报告》；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 192,846,093 71.49% 76,714,439 28.44% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 141,386,770 66.37% 71,654,347 33.63% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 51,459,323 90.72% 5,060,092 8.92% 202,206 0.36%
3、审议通过了《本公司 2013 年度报告全文及摘要》；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 197,552,585 73.23% 72,007,947 26.69% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 141,386,770 66.37% 71,654,347 33.63% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
4、审议通过了《本公司 2013 年度财务决算报告》；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 197,552,585 73.23% 72,007,947 26.69% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 141,386,770 66.37% 71,654,347 33.63% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
5、审议通过了《本公司关于 2013 年度利润分配的议案》；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 197,552,585 73.23% 72,007,947 26.69% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 141,386,770 66.37% 71,654,347 33.63% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
6、审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 195,447,585 72.45% 74,112,947 27.47% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 139,281,770 65.38% 73,759,347 34.62% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
7、审议通过了《本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案》（特别决议）；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 194,740,489 72.19% 74,820,043 27.74% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 139,281,770 65.38% 73,759,347 34.62% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,458,719 97.77% 1,060,696 1.87% 202,206 0.36%
8、审议通过了《本公司 2014 年聘请审计机构的议案》；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 194,929,857 72.26% 74,112,947 27.47% 719,934 0.27%
与会 A 股股东 213,041,117 139,281,770 65.38% 73,759,347 34.62% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,648,087 98.11% 353,600 0.62% 719,934 1.27%
9、审议通过了《本公司第七届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案》；
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 195,157,985 72.34% 74,112,947 27.47% 491,806 0.18%
与会 A 股股东 213,041,117 138,992,170 65.24% 73,759,347 34.62% 289,600 0.14%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
10、《本公司关于董事会换届选举的议案》：
10.1 审议通过了《选举熊建明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,420,770 70.96% 78,139,762 28.97% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,648,087 98.11% 871,328 1.54% 202,206 0.36%
10.2 审议通过了《选举王胜国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,420,770 70.96% 78,139,762 28.97% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,648,087 98.11% 871,328 1.54% 202,206 0.36%
10.3 审议通过了《选举熊建伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,420,770 70.96% 78,139,762 28.97% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,648,087 98.11% 871,328 1.54% 202,206 0.36%
10.4 审议通过了《选举周志刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,420,770 70.96% 78,139,762 28.97% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,648,087 98.11% 871,328 1.54% 202,206 0.36%
10.5 审议通过了《选举黄亚英先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,938,498 71.15% 77,622,034 28.77% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
10.6 审议通过了《选举郭万达先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,938,498 71.15% 77,622,034 28.77% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
10.7 审议通过了《选举林斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,938,498 71.15% 77,622,034 28.77% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 56,165,815 99.02% 353,600 0.62% 202,206 0.36%
11、《本公司关于监事会换届选举的议案》；
11.1 审议通过了《选举郑华女士为公司第七届监事会监事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,637,698 71.04% 77,922,834 28.89% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,865,015 98.49% 654,400 1.15% 202,206 0.36%
11.2 审议通过了《选举曾晓武先生为公司第七届监事会监事的议案》
同意比 反对比 弃权
代表股份 同意（股） 反对（股） 弃权比例
例 例 （股）
与会全体股东 269,762,738 191,461,652 70.97% 78,098,880 28.95% 202,206 0.07%
与会 A 股股东 213,041,117 135,772,683 63.73% 77,268,434 36.27% 0 0.00%
与会 B 股股东 56,721,621 55,688,969 98.18% 830,446 1.46% 202,206 0.36%
以上第 6、7 项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
五、听取 2013 年度独立董事述职报告。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所
2.律师姓名：郭磊明、张菁
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决
程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
方大集团股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 1 日
