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公司公告

方大集团:独立董事对公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见2023-03-21  

                                         方大集团股份有限公司独立董事
       对公司第十届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公

司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,作为公

司第十届董事会的独立董事,我们参加了公司于 2023 年 3 月 20 日召开的第十

届董事会第一次会议,基于独立立场判断,特发表如下独立意见:

    一、关于聘任第十届高级管理人员的独立意见

    经核查,我们认为:公司第十届高级管理人员的任职资料合法。经审阅各

位候选人个人履历,未发现有《公司法》规定的不适合担任上市公司高级管理

人员的情况,以及其他被中国证监会确定为市场禁入者并且该等禁止尚未解除

的情况;

    高级管理人员提名方式、聘任程序规范合法,符合《公司法》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》等有关规定,同意公司聘任第十届高级管理人员

的议案。
    二、关于第十届高级管理人员薪酬方案的独立意见
    经核查,我们认为:公司制定的第十届高级管理人员薪酬方案实行岗位薪
金制与绩效奖金相结合,根据公司实际情况和行业薪酬水平制定,与公司的发
展水平相适应,不存在损害公司及股东利益的情形,方案的制定程序合法有
效,同意公司第十届高级管理人员薪酬方案。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为《方大集团股份有限公司独立董事对公司第
十届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字盖章页)




       黄亚英




       曹钟雄




       詹伟哉




                                        方大集团股份有限公司

                                              董事会
                                         2023 年 3 月 20 日