证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2019-02



        深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会

                 二○一九年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2018 年 12 月 29 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届
董事会二〇一九年第一次临时会议的通知，会议于 2019 年 1 月 3 日以现场结合
通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、
刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际
出席会议董事九人（其中：熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席）。会议
由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于为公司全资公司重庆皇庭提供担保的议案》。
    内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于
为公司全资公司重庆皇庭提供担保的公告》。
    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。


    特此公告。


                                            深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2019 年 1 月 5 日




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