证券代码：000056、200056     证券简称：皇庭国际、皇庭 B      公告编号：2021-13



                  深圳市皇庭国际企业股份有限公司

                       关于聘任董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。

       深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月
30 日召开的第九届董事会二○二一年第二次临时会议审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》，同意聘任吴凯先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满时止。
       吴凯先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，并经深圳证券交易
所审查无异议，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事
会秘书的情形。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意
见。
    吴凯先生的联系方式如下：
    联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）
28 楼
    联系电话：0755-82281888
    传真号码：0755-82566573
    电子邮箱：wuk2927@163.com


    特此公告。
                                            深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                          董事会
                                                  2021 年 3 月 31 日




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附件：
    吴凯先生，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2008 年至 2017 年曾先后工作于华泰联合证券有限公司、国泰君安证券
股份有限公司、华商基金管理有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司
等，历任行业分析师、投资经理等。2017 年 8 月至 2021 年 1 月任林州重机集
团股份有限公司董事会秘书、副总经理，曾任成都天科精密制造有限责任公司
董事。2021 年 2 月入职本公司。
    吴凯先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，
吴凯先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百
四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚
未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。




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