皇庭国际:第九届董事会2021年第五次临时会议决议公告2021-06-08
证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭 B 公告编号:2021-28
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
第九届董事会二○二一年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
本公司于 2021 年 6 月 4 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董
事会二〇二一年第五次临时会议的通知,会议于 2021 年 6 月 7 日以现场结合通
讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有:郑康豪、陈小海、刘海波、李
亚莉、曹剑、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事八人,实际出席会议董
事八人(其中:陈建华、孙俊英、王培以通讯表决方式出席)。会议由郑康豪
董事长主持。本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的
规定,会议合法有效。会议通过了以下决议:
一、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-29)。
议案表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日
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