证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2021-48



                 深圳市皇庭国际企业股份有限公司

   关于投资德兴市意发功率半导体有限公司进展的补充公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。

    深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
28 日披露了《关于投资德兴市意发功率半导体有限公司的进展公告》（公告编
号：2021-45），已对公司投资德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称“意
发功率”或“标的公司”）的《增资合同书》的部分主要条款进行了披露。按
照相关要求，现补充披露《增资合同书》的以下主要条款。
    一、合同第 8.2 条 协议各方同意，标的公司实际经营情况按以下方式进
行确认：
    8.2.1 由标的公司委托，经甲方认可的均由具有证券服务业务资格的会计
师事务所分别在 2022/2023/2024 财务年度届满之日起三个月内对标的公司在
相应期限内的财务状况和经营成果进行审计，出具相应的审计报告，并将审计
报告向公司全体股东提供。
    8.2.2 审计报告将作为确认标的公司实际经营情况的最终依据。
    二、合同第 8.3 条 各方同意：如标的公司 2022/2023/2024 三年年度税后
收入均未能达到任一年度经营目标或三年累计税后收入未能达到 57000 万元或
2023 年和 2024 毛利润总额未能达到 8000 万元或乙方违反本合同第 5.4 条实
际控制人承诺条款的，在投资方要求下，乙方应当回购投资方按照《增资合同
书》约定投资而获得的标的公司全部股权。
    8.3.1 乙方应于投资方发出回购通知之日起 30 日内与投资方签署股权转
让协议，回购投资方按照《增资合同书》约定投资而获得的标的公司全部股权。
    8.3.2 回购价格：乙方回购投资方股权的，股权回购价格为投资金额本金
5,000 万元+以投资金额为基数按年利率 8%计算利息的本息之和（利息按投资方
投资金额实际到位之日至回购方支付回购款之日的期间计算）。
    8.3.3 原股东及标的公司共同同意：标的公司对乙方上述回购义务向投资
方承担连带保证责任。
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    8.3.4 原股东及标的公司保证：如投资方要求乙方回购其持有的公司全部
或部分股权，原股东应保证标的公司的股东会或董事会同意该回购并签署一切
必需的股东会决议、董事会决议、回购协议、章程修正案等法律文件，如有违
约，其应连带承担投资方因此所导致的经济损失。
    8.3.5 考虑到中美关系等因素对芯片行业的较大外部冲击，如果真实完成
在预估收入的 80%以上，双方均认可考核达标。如果产品开票价格下降幅度超
过原材料价格下降幅度 12%，或产品价格上涨幅度小于原材料价格上涨幅度
12%，利润指标可做相应的调整。
    三、合同第 3.6 条 各方同意，投资方应将约定的投资金额（5000 万元）
分批以银行转账方式支付至意发功率指定的验资账户，首期资金应在本合同生
效后 20 个工作日内到账。
    四、合同第 12.1 条 本合同生效后，各方应按照本合同的规定全面、适当、
及时地履行其义务及约定，除不可抗力因素外若本合同的任何一方违反本合同
的约定，则构成违约。
    12.2 除非另有约定，各方同意，本合同的违约金为投资方投资总额的 10%。
    12.3 一旦发生违约行为（包括违反保证和承诺），违约方除应当向守约方
支付违约金之外，须赔偿因其违约而给守约方造成的损失。
    五、合同第 16.1 条 本合同自各方签字盖章之日起生效。


   特此公告。


                                       深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                   董事会
                                               2021 年 11 月 20 日




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