证券代码：000056、200056    证券简称：皇庭国际、皇庭 B     公告编号：2022-54



                 深圳市皇庭国际企业股份有限公司
   第九届董事会二○二二年第十二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2022 年 6 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第九届董
事会二〇二二年第十二次临时会议的通知，会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯方
式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、陈小海、刘海波、史立功、张
笑宇、李亚莉、陈建华、孙俊英、王培。公司应出席董事九人，实际出席会议
董事九人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由郑康豪董事长主持。
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议通过了以下决议：
    一、审议通过《关于拟签署<股权转让协议><一致行动协议>及<履行回购
权的协议>的议案》
    内容详见刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于收
购德兴市意发功率半导体有限公司的进展公告》（公告编号：2022-53）。
    议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         深圳市皇庭国际企业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 6 月 21 日




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