证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B    公告编号：2014-071



                        深圳赛格股份有限公司
               2014 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
    一、会议召开情况
    （一）召开时间：
    现场会议时间 2014 年 12 月 23 日（星期二）下午 14：30 分
    网络投票时间：2014 年 12 月 22 日（星期一）－2014 年 12 月 23 日（星期
二）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年
12 月 23 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2014 年 12 月 22 日 15:00 至 2014 年 12 月 23 日 15:00 期
间的任意时间。
    （二）股权登记日：截止 2014 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为 2014
年 12 月 16 日）。
    （三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室
    （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （五）召集人：本公司董事会
    （六）主持人：王立董事长
    （七）公司于 2014 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2014
年第四次临时股东大会的通知公告》，并于 2014 年 12 月 17 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有
限公司关于 2014 年第四次临时股东大会的提示性公告》。

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     本次会议议案的相关内容刊登于 2014 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
    （八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况
   （一）参加表决的总体情况
    确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 38 人，
代表公司股份数 242,179,026 股，占公司总股本的比例为 30.86%；
   参加表决的股东及股东授权代理人 38 人，代表股份 242,179,026 股，占公司
总股本的比例为 30.86%；
   其中：A 股股东及股东授权代理人 19 人，代表股份 238,477,204 股，占公司
A 股股份的 44.30%； B 股股东及股东授权代理人 19 人，代表股份 4,055,874 股，
占公司 B 股股份的 1.65%。
   （二）现场会议出席情况
    现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 23 人，代表股份
241,382,326 股，占本公司有表决权总股份的 30.76％
   其中：A 股股东及股东授权代理人 5 人，代表股份 237,418,952 股，占公司 A
股股份的 44.10%； B 股股东及股东授权代理人 18 人，代表股份 3,963,374 股，
占公司 B 股股份的 1.61%。
   （三）网络投票情况
      通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,150,752 股，占公司总股份的
0.15％。
    其中：A 股股东及股东授权代理人 14 人、代表股份 1,058,252 股，占公司 A
股股份的 0.19%。;B 股股东及股东授权代理人 1 人、代表股份 92,500 股，占公
司 B 股股份的 0.03%。
    （四）中小股东投票情况
    现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）共 37 人，代表股份 5,173,412 股，占本公司有表决
权总股份的 0.66%。



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                     三、议案审议和表决情况：

                     会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
                     会议以普通决议审议并通过了《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供
              6,000 万元财务资助的议案》
                     本公司持股 51%的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）
              因其供应链业务发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款 11,765 万元作为业
              务发展资金，根据相关规定，赛格电商的各方股东需按持股比例为赛格电商同比
              例提供财务资助。赛格电商各方股东持股比例如下：本公司持股 51%，深圳市赛
              格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持股 34%，深圳赛格高技术投资股份
              有限公司（以下简称“赛格高技术”）持股 15%。
                     鉴于此，本次赛格电商需借款 11,765 万元，其中：本公司提供借款 6,000
              万元，赛格集团按其持股比例提供借款 4,000 万元，赛格高技术按其持股比例提
              供借款 1,765 万元。由于本公司已于 2013 年 10 月曾向赛格电商提供 6,000 万元
              借款，此次借款为续借事项，借款期限 1 年。赛格电商按实际借款金额和时间向
              各借款股东支付资金占用费，资金占用费率为 6.5%。
                     根据深圳证券交易所相关规定，以上借款事项已经公司第六届董事会第五次
              会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
              表决情况：

                同    意                                        反   对                                         弃       权

                                                                                                                                      其中未
                           占出席会议相
                                                                          占出席会议相应股                  占出席会议相应股份类       投票
       股数（股）          应股份类别的            股数（股）                                 股数（股）
                                                                          份类别的比例（%）                    别的比例（%）          默认弃
                            比例（%）
                                                                                                                                        权


股数：                       99.85%       股数：                               0.08%          股数：                          0.07%
           242,179,026                                      184,052                                         170,000                           -
其中 A
                             99.92%       其中 A 股：                          0.08%          其中 A 股：                     0.00%
股：       238,293,152                                      184,052                                                  -                  -
其中 B
                             95.81%       其中 B 股：                          0.00%          其中 B 股：                     4.19%
股：         3,885,874                                               -                                      170,000                     -



                     四、律师出具的法律意见
                     （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
                     （二）经办律师：刘方誉、姜慧

                                                                     3
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。

    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
    （二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2014 年第四次临
时股东大会的法律意见书》全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）



  特此公告。




                                                   深圳赛格股份有限公司
                                                           董事会
                                               二○一四年十二月二十四日




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