证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2014-073
深圳赛格股份有限公司
2014 年第四次临时股东大会决议公告（更新后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
现场会议时间 2014 年 12 月 23 日（星期二）下午 14：30 分
网络投票时间：2014 年 12 月 22 日（星期一）－2014 年 12 月 23 日（星期
二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年
12 月 23 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2014 年 12 月 22 日 15:00 至 2014 年 12 月 23 日 15:00 期
间的任意时间。
（二）股权登记日：截止 2014 年 12 月 16 日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为 2014
年 12 月 16 日）。
（三）召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会议室
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）召集人：本公司董事会
（六）主持人：王立董事长
（七）公司于 2014 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司 2014
年第四次临时股东大会的通知公告》，并于 2014 年 12 月 17 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有
限公司关于 2014 年第四次临时股东大会的提示性公告》。
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本次会议议案的相关内容刊登于 2014 年 12 月 6 日的《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。
（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）参加表决的总体情况
确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 38 人，
代表公司股份数 242,533,078 股，占公司总股本的比例为 30.90%；
参加表决的股东及股东授权代理人 38 人，代表公司股份数 242,533,078 股，
占公司总股本的比例为 30.90%；
其中：A 股股东及股东授权代理人 19 人，代表股份 238,477,204 股，占公
司 A 股股份的 44.30%； B 股股东及股东授权代理人 19 人，代表股份 4,055,874
股，占公司 B 股股份的 1.65%。
（二）现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共 23 人，代表股份
241,382,326 股，占本公司有表决权总股份的 30.76％
其中：A 股股东及股东授权代理人 5 人，代表股份 237,418,952 股，占公司 A
股股份的 44.10%； B 股股东及股东授权代理人 18 人，代表股份 3,963,374 股，
占公司 B 股股份的 1.61%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,150,752 股，占公司总股份的
0.15％。
其中：A 股股东及股东授权代理人 14 人、代表股份 1,058,252 股，占公司 A
股股份的 0.19%。;B 股股东及股东授权代理人 1 人、代表股份 92,500 股，占公
司 B 股股份的 0.03%。
（四）中小股东投票情况
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东）共 37 人，代表股份 5,173,412 股，占本公司有表决
权总股份的 0.66%。
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三、议案审议和表决情况：
会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。
会议以普通决议审议并通过了《关于向深圳市赛格电子商务有限公司提供
6,000 万元财务资助的议案》
本公司持股 51%的深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）
因其供应链业务发展迅速，资金需求量增大，需向股东借款 11,765 万元作为业
务发展资金，根据相关规定，赛格电商的各方股东需按持股比例为赛格电商同比
例提供财务资助。赛格电商各方股东持股比例如下：本公司持股 51%，深圳市赛
格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）持股 34%，深圳赛格高技术投资股份
有限公司（以下简称“赛格高技术”）持股 15%。
鉴于此，本次赛格电商需借款 11,765 万元，其中：本公司提供借款 6,000
万元，赛格集团按其持股比例提供借款 4,000 万元，赛格高技术按其持股比例提
供借款 1,765 万元。由于本公司已于 2013 年 10 月曾向赛格电商提供 6,000 万元
借款，此次借款为续借事项，借款期限 1 年。赛格电商按实际借款金额和时间向
各借款股东支付资金占用费，资金占用费率为 6.5%。
根据深圳证券交易所相关规定，以上借款事项已经公司第六届董事会第五次
会议审议通过，现提交公司股东大会审议批准。
表决情况：
同 意 反 对 弃 权
其中未
占出席会议相
占出席会议相应股 占出席会议相应股份类 投票
股数（股） 应股份类别的 股数（股） 股数（股）
份类别的比例（%） 别的比例（%） 默认弃
比例（%）
权
股数： 99.85% 股数： 0.08% 股数： 0.07%
242,179,026 184,052 170,000 -
其中 A
99.92% 其中 A 股： 0.08% 其中 A 股： 0.00%
股： 238,293,152 184,052 - -
其中 B
95.81% 其中 B 股： 0.00% 其中 B 股： 4.19%
股： 3,885,874 - 170,000 -
小于 5%
小于 5%股东 小于 5%股
股东占
4,997,412 2.06% 占总投票比 6,000 0.00% 东占总投 170,000 0.07%
总投票 -
例 票比例
比例
小于 5% 小于 5%股东 小于 5%股
4,997,412 96.59% 6,000 0.01% 170,000 3.29%
股东占 占中小股东 东占中小 -
3
中小股 投票比例 股东投票
东投票 比例
比例
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）经办律师：刘方誉、姜慧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。
（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2014 年第四次临
时股东大会的法律意见书》全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十四日
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