证券代码：000058、200058     证券简称：深赛格、深赛格 B       公告编号：2015-002


                           深圳赛格股份有限公司

             第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



      深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
二十一次临时会议于 2015 年 2 月 12 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议
的通知于 2015 年 2 月 5 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 8 人。宋萍萍独立董事因公务出差请假，书面委托李
罗力独立董事出席会议并代为表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    公司高级管理人员及公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长王立先
生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议
经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：


    一、会议审议并通过了《关于向南通赛格时代广场有限公司新增人民币 3
亿元借款额度的议案》。
    本公司全资子公司南通赛格时代广场有限公司（以下简称“南通赛格”）注
册资金为人民币 3,000 万元，主要从事南通赛格时代广场项目的开发、建设、招
商及运营等。为满足南通赛格时代广场项目建设的资金需求，公司董事会同意向
该公司新增人民币 3 亿元借款额度并收取相应的资金占用费，具体的资金占用费
率，公司将会在借款实际发生时及时履行信息披露义务。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、会议审议并通过了《关于控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司变
更注册资本的议案》。
    公司控股子公司深圳市赛格电子商务有限公司（以下简称“赛格电商”）因
其未来业务特点及经营发展的需要，拟将其注册资本由人民币 4,800 万元减少至
人民币 3,000 万元，减资后各股东方持股比例不变。该事项对本公司和赛格电商
的经营均不会产生重大影响，董事会同意赛格电商此次变更注册资本的事宜。
    （详见公司同日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股子公司深圳市赛
格电子商务有限公司变更注册资本的公告》）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《香港商报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。




    特此公告。


                                               深圳赛格股份有限公司董事会
                                                      二〇一五年二月十三日